Engadin St. Moritz Mountains AG

Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung am

Montag, 8. April 2024, 15:00h in der Mehrzweckhalle Celerina

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Tagungsbüro ab 14:00h geöffnet.

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Traktanden

1. Protokoll der 16. Generalversammlung vom 11. April 2023

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2022/23

Antrag Verwaltungsrat:    Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des  Berichtes der Revisionsstelle

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag TCHF 2'590

Jahresergebnis 2022/23 TCHF 38

Antrag Verwaltungsrat: 

Vortrag auf neue Rechnung TCHF 2'628

4. Entlastung der geschäftsführenden Organe

Antrag Verwaltungsrat: Den geschäftsführenden Organen sei Entlastung zu erteilen

5. Wahlen

Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl der BDO AG als Revisionsstelle.

6. Varia

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Damen und Herren Aktionäre zu einem Apéro im ALL IN ONE HOTEL INN LODGE eingeladen.

Die Traktandenliste und der Geschäftsbericht 2022/23 stehen auf der Website mountains.ch/investoren zur Verfügung. Nach der Generalversammlung wird das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung aufgeschaltet.

Das Aktienregister bleibt vom 1. März 2024 bis zur Generalversammlung für den Handel geschlossen.

St. Moritz, 1. März 2024                                                              

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident, Marcel Bührer

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Luis A., von Scuol, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holinger, Nicolò, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer , Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Ivo, von Tuggen, in Tuggen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Candrian, Reto, von Sagogn, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Wieser, Luis F., von Zuoz, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Christian, von Homburg, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Celerina/Schlarigna]; Dodier, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kuhnt, Sina].

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 3051 du 26.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005781795
Cantons: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG findet am Dienstag, 11. April 2023, 15.00h in der Mehrzweckhalle Celerina statt. 

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Montag, 4. März 2022 auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Hans Jörg, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bieri, Reto, von Hasle (LU), in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhnt, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 244 du 15.12.2021
Registre journalier: 6783 du 10.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005357884
Cantons: GR

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoldt, Oliver, von Zürich, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 4668 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251353
Cantons: GR

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchner, Michael, von Bregaglia, in Bregaglia, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 2990 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005173537
Cantons: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Mittwoch, 31. März 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechberger, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Michael, von Bregaglia, in Bregaglia, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 14.01.2021
Registre journalier: 151 du 11.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005073885
Cantons: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Donnerstag, 20. August 2020, auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutation Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immler, Dr. Ulrich, von Basel, in Pontresina, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirola, Maurizio, von Leggia, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer , Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenny Messerer, Christian, von Glarus Süd, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vinzens, Alois, von Trun, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 14 du 22.01.2020
Registre journalier: 393 du 17.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004811415
Cantons: GR

Entnehmen Sie bitte den Volltext des Inserates dem Link zum PDF-Anhang.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Richard, australischer Staatsangehöriger, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1893 du 23.04.2018 / CHE-101.253.254 / 04196145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2877447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Martin, von Sagogn, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pleisch, Hans-Peter, von Luzein, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Luis A., von Scuol, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tarasp]; Candrian, Reto, von Sagogn, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoldt, Oliver, von Zürich, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3365 du 02.08.2017 / CHE-101.253.254 / 03682683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2672821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pitsch, Marco, von Santa Maria Val Müstair, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2454 du 03.06.2016 / CHE-101.253.254 / 02877447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Richard, australischer Staatsangehöriger, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 651 du 12.02.2016 / CH35030024312 / 02672821

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogner, Dieter, von Winterthur und Brütten, in Fex (Sils im Engadin/Segl), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechberger, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pfyn, in Samedan].

Registre journalier no 2505 du 17.06.2015 / CH35030024312 / 02220351