EPiC ELEVEN Property Investment AG

Mutation EPiC ELEVEN Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844101).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und sie kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich ohne Einschränkung im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften Sicherheit stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

FOSC: 123 du 29.06.2020
Registre journalier: 24075 du 24.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004922278
Cantons: ZH

Mutation EPiC ELEVEN Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 9081 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844101
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 14047 du 17.04.2018 / CHE-113.679.074 / 04183693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35054 du 09.10.2017 / CHE-113.679.074 / 03805385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489139).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 25337 du 17.07.2017 / CHE-113.679.074 / 03655971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719225).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 14564 du 24.04.2017 / CHE-113.679.074 / 03489139

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.679.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 8987 du 08.03.2016 / CH02030310923 / 02719225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33550 du 22.10.2013 / CH02030310923 / 01145629

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43104 vom 08.12.2010
(05938292/CH02030310923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 1260 vom 12.01.2009
(04829786/CH02030310923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304018).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19905 vom 14.07.2008
(04580972/CH02030310923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18. 06. 2007, S. 22, Publ. 3979640).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1429 vom 17.01.2008
(04304018/CH02030310923)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC ELEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.031.092-3, c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 05. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16200 vom 12.06.2007
(03979640/CH02030310923)