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Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
membre du conseil d'administration signature collective à deux 12.10.2017
organe de révision 18.12.2015
administrateur-délégué signature collective à deux 18.07.2008
Präsident des Verwaltungsrates+Delegierter des Verwaltungsrates signature collective à deux 09.11.2006
directeur signature collective à deux 25.10.2013

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Données de base
Société anonyme
03.11.2006
CHF 206 100
Dernière modification: 04.03.2020

Siège

Zürich (ZH)

But

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Afficher plus

IDE

CHE-113.244.983

Numéro fédéral

CH-020.3.030.331-2

Registre du Commerce

Canton Zurich

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Publications

Publications

1 - 18 sur 18

FOSC04.03.2020
|
EPiC NINE Property Investment AG

Mutation EPiC NINE Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 9085 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844105
Cantons: ZH

FOSC24.06.2019
|
EPiC NINE Property Investment AG

Mutation EPiC NINE Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653215).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC SEVENTEEN Property Investment AG, in Zürich (CHE-419.288.644), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 20'142'990.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 21'607'732.23 d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'464'742. 04, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 119 du 24.06.2019
Registre journalier: 23564 du 19.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004657659
Cantons: ZH

FOSC18.06.2019
|
EPiC NINE Property Investment AG

Mutation EPiC NINE Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183703).

Statutenänderung:
13.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 206'100.00 [bisher: CHF 196'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 206'100.00 [bisher: CHF 196'100.00].

Aktien neu:
2'061 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'961 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2019 gemäss Vertrag vom 13.06.2019 sämtliche 1'000 Namenaktien à CHF 100.00 der EPiC SEVENTEEN Property Investment AG, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FOSC: 115 du 18.06.2019
Registre journalier: 22766 du 13.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004653215
Cantons: ZH

FOSC20.04.2018
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 14052 du 17.04.2018 / CHE-113.244.983 / 04183703

FOSC12.10.2017
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35057 du 09.10.2017 / CHE-113.244.983 / 03805391

FOSC20.07.2017
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489149).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 25342 du 17.07.2017 / CHE-113.244.983 / 03655981

FOSC27.04.2017
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189287).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 14569 du 24.04.2017 / CHE-113.244.983 / 03489149

FOSC29.11.2016
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712193).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC EIGHT Property Investment AG, in Zürich (CHE-113.014.667), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 28'496'861.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'442'687.59, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 3'945'826.09, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 41936 du 24.11.2016 / CHE-113.244.983 / 03189287

FOSC09.03.2016
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8660 du 04.03.2016 / CH02030303312 / 02712193

FOSC18.12.2015
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CHE-113.244.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145635).

Statutenänderung:
27.11.2015.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 43980 du 15.12.2015 / CH02030303312 / 02548241

FOSC25.10.2013
|
EPiC NINE Property Investment AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, Publ. 6356244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33553 du 22.10.2013 / CH02030303312 / 01145635

FOSC30.09.2011
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, S. 0, Publ. 6321560).

Statutenänderung:
26.09.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 196'100.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 196'100.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'961 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 34951 vom 27.09.2011
(06356244/CH02030303312)

FOSC05.09.2011
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938302).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der A-Tec Immobilienvermietung (Schweiz) GmbH , in Zürich (CH-020.4.031.613-3), gemäss Fusionsvertrag vom 26.08.2011 und Bilanz per 30.06.2011. Aktiven von CHF 67'064'690.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 77'124'005.45, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 10'059'314.89, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft sowie Rangrücktrittsserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile an der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 31616 vom 31.08.2011
(06321560/CH02030303312)

FOSC14.12.2010
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43109 vom 08.12.2010
(05938302/CH02030303312)

FOSC16.01.2009
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 1264 vom 12.01.2009
(04829794/CH02030303312)

FOSC18.07.2008
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304024).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19909 vom 14.07.2008
(04580980/CH02030303312)

FOSC23.01.2008
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2006, S. 16, Publ. 3628942).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1432 vom 17.01.2008
(04304024/CH02030303312)

FOSC09.11.2006
|
EPiC NINE Property Investment AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC NINE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.030.331-2, c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31. 10. 2006.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29902 vom 03.11.2006
(03628942/CH02030303312)

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