EPIC Suisse AG

Please refer to the attached PDF document for the complete text of the invitation, including the agenda items and the proposals of the Board of Directors.

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508351).

Statutenänderung:
26.04.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 84 du 02.05.2023
Registre journalier: 17553 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005736316
Cantons: ZH

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Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482696).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 413'203.04 [bisher: CHF 407'462.68].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 413'203.04 [bisher: CHF 407'462.68].

Aktien neu:
10'330'076 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'186'567 Namenaktien zu CHF 0.04]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 25806 du 28.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508351
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445073).

Statutenänderung:
24.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 407'462.68 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 407'462.68 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
10'186'567 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.09.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 21011 du 24.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482696
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli Kennel, Leta, von Beringen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 07.04.2022
Registre journalier: 13946 du 04.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005445073
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025169).

Statutenänderung:
08.12.2020.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, soweit keine Publikation vorgesehen ist.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 47482 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046002
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 43528 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025169
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890183).

Statutenänderung:
21.09.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 35849 du 21.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984112
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844110).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 15.05.2020
Registre journalier: 17862 du 12.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004890183
Cantons: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 9090 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844110
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie, belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42531 du 05.12.2017 / CHE-222.173.414 / 03918901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenstein, Stefan, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35060 du 09.10.2017 / CHE-222.173.414 / 03805397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'767 vom 14.06.2017 EPiC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588795).

Firma neu:
EPIC Suisse AG [nicht: EPiC Suisse AG].

Uebersetzungen der Firma neu:
(EPIC Suisse SA) (EPIC Suisse Ltd).

Registre journalier no 21528 du 20.06.2017 / CHE-222.173.414 / 03598259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517319).

Statutenänderung:
14.06.2017.

Firma neu:
EPiC Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(EPiC Suisse SA) (EPiC Suisse Ltd).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 20767 du 14.06.2017 / CHE-222.173.414 / 03588795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220803).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 16253 du 08.05.2017 / CHE-222.173.414 / 03517319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 43'027 vom 05.12.2016 SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209089).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 113, 8008 Zürich.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 1.00 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.].

Registre journalier no 44071 du 09.12.2016 / CHE-222.173.414 / 03220803

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SwissPiC Holding AG(SwissPiC Holding SA) (SwissPiC Holding Ltd), in Zürich, CHE-222.173.414, c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2016.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere im Immobilienbereich, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43027 du 05.12.2016 / CHE-222.173.414 / 03209089