EPiC THREE Property Investment AG

Mutation EPiC THREE Property Investment AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 9092 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844112
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251063).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC SIX Property Investment AG, in Zürich (CHE-112.752.828) , gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 38'757'374.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'612'806.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 19024 du 30.5.2018 / CHE-112.139.616 / 04265635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183719).

Statutenänderung:
23.05.2018.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwaltung, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.05.2018 gemäss Vertrag vom 23.05.2018 1'000 Namenaktien der EPiC SIX Property Investment AG, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 18145 du 23.05.2018 / CHE-112.139.616 / 04251063

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 14060 du 17.04.2018 / CHE-112.139.616 / 04183719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35580 du 12.10.2017 / CHE-112.139.616 / 03813679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489165).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 25350 du 17.07.2017 / CHE-112.139.616 / 03655997

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709297).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registre journalier no 14577 du 24.04.2017 / CHE-112.139.616 / 03489165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 8485 du 03.03.2016 / CH02030282808 / 02709297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33559 du 22.10.2013 / CH02030282808 / 01145647

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43115 vom 08.12.2010
(05938314/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 1270 vom 12.01.2009
(04829816/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19915 vom 14.07.2008
(04580992/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2006, S. 20, Publ. 3618118).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1437 vom 17.01.2008
(04304034/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08. 06. 2005, S. 19, Publ. 2872504).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein, Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Greenbaum, Ron Jacoov]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis].

Tagebuch Nr. 29260 vom 27.10.2006
(03618118/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2005, S. 13, publizierten TB-Eintrags Nr. 14668 vom 26. 05. 2005. EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2005, S. 13, Publ. 2861690).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein Beglinger, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Postadresse:
[Die Postadresse ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Holenstein Beglinger, Dr. Patricia].

Tagebuch Nr. 15424 vom 02.06.2005
(02872504/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2004, S. 21, Publ. 2590088).

Statutenänderung:
20. 05. 2005.

Domizil neu:
c/o Dr. Patricia Holenstein Beglinger, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
EPiC THREE Property Investment AG, c/o Dr. Patricia Holenstein Beglinger, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Beglinger, Dr. Patricia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14668 vom 26.05.2005
(02861690/CH02030282808)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.280-8, c/o Dr. Beat Badertscher, Badertscher Dörig Poledna, Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Postadresse:
EPiC THREE Property Investment AG, c/o Dr. Beat Badertscher, Postfach 769, 8024 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 12. 2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke im Grundbuch Netstal, Liegenschaft Nr. 554, Plan Nr. P05a/P15; Liegenschaft Nr. 999, Plan Nr. P05a; Liegenschaft Nr. 1387, Plan Nr. P05a; Liegenschaft Nr. 1511, Plan Nr. P05a; Liegenschaft Nr. 1557, Plan Nr. P5a, in Netstal/GL, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 63'000'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jacoov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35045 vom 09.12.2004
(02590088/CH02030282808)