Epigeos AG

Mutation Epigeos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108455).

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 147, 8302 Kloten.

FOSC: 201 du 15.10.2021
Registre journalier: 43005 du 12.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005313005
Cantons: ZH

Mutation Epigeos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926150).

Domizil neu:
Dorfstrasse 63, 8302 Kloten.

FOSC: 38 du 24.02.2021
Registre journalier: 7869 du 19.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005108455
Cantons: ZH

Mutation Epigeos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767744).

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 147, 8302 Kloten.

FOSC: 126 du 02.07.2020
Registre journalier: 24765 du 29.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004926150
Cantons: ZH

Mutation Epigeos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rosenstiel, Antonia, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 229 du 26.11.2019
Registre journalier: 45320 du 21.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004767744
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2301419).

Domizil neu:
Oberfeldstrasse 14, 8302 Kloten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Registre journalier no 24490 du 06.07.2018 / CHE-109.408.690 / 04350547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Epigeos AG, in Kloten, CHE-109.408.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 24, Publ. 5596324).

Statutenänderung:
24.07.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit Waren und Fahrzeugen aller Art, Beratung und Vermittlung von Kompensationsgeschäften sowie Betrieb einer Werbeagentur, kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Russikon].

Registre journalier no 27128 du 29.07.2015 / CH17040035057 / 02301419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epigeos AG, in Kloten, CH-170.4.003.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 26, Publ. 5541140).

Statutenänderung:
30.03.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 30.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich].

Tagebuch Nr. 14791 vom 15.04.2010
(05596324/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epigeos AG, in Kloten, CH-170.4.003.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 24, Publ. 5350640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10067 vom 09.03.2010
(05541140/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epigeos AG, in Kloten, CH-170.4.003.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 33, Publ. 5167016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revdata Revisions- & Beratungs-AG (CH-020.3.924.156-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 44445 vom 13.11.2009
(05350640/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epigeos AG, in Kloten, CH-170.4.003.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 29, Publ. 5019278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revdata Revisions- & Beratungs-AG (CH-020.3.924.156-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28647 vom 23.07.2009
(05167016/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epigeos AG, in Kloten, CH-170.4.003.505-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2007, S. 25, Publ. 3885210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessely & Strässler AG, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16868 vom 08.05.2009
(05019278/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Epigeos GmbH, bisher in Zürich, CH-170.4.003.505-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27. 07. 2006, S. 21, Publ. 3485386).

Statutenänderung:
30. 03. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.03.2007 und Bilanz per 30.09.2006 mit Aktiven von CHF 2'164'490.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'048'236.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seinen bisherigen Stammanteil 100'000 Aktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
Epigeos AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Balsberg, Balz Zimmermann-Strasse 7, Kloten, 8058 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit Waren aller Art, Beratung und Vermittlung von Kompensations-Geschäften sowie Betrieb einer Werbeagentur, kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, falls alle Adressen bekannt sind, per Brief oder Telefax.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000]; Kessely & Strässler AG, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10388 vom 10.04.2007
(03885210/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Epigeos GmbH, in Zürich, CH-170.4.003.505-7, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02. 12. 2005, S. 20, Publ. 3131184).

Statutenänderung:
18. 07. 2006.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].

Tagebuch Nr. 20324 vom 21.07.2006
(03485386/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Epigeos GmbH, in Zürich, CH-170.4.003.505-7, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22. 06. 2004, S. 20, Publ. 2321252).

Statutenänderung:
11. 11. 2005.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Reto, von Schwanden GL und Nidfurn, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Nagold (D), mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].

Tagebuch Nr. 32250 vom 28.11.2005
(03131184/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Epigeos GmbH, in Zürich, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2002, S. 17, Publ. 745544).

Domizil neu:
Binzstrasse 15, 8045 Zürich.

Tagebuch Nr. 16780 vom 16.06.2004
(02321252/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Epigeos GmbH, Sitz: Zug, Handel mit Waren aller Art, Beratung und Vermittlung von Kompensationss-Geschäften, GmbH (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S. 9648).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Zürich (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2002, Seite 17).

Tagebuch Nr. 11269 vom 04.12.2002
(00765000/CH17040035057)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Epigeos GmbH, bisher in Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2001, S. 9648).

Gründungsstatuten:
30.11.2001.

Statutenänderung:
17. 10. 2002.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Binzstrasse 18, 8045 Zürich.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Beratung und Vermittlung von Kompensations-Geschäften sowie Betrieb einer Werbeagentur. kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Reto, von Schwanden GL und Nidfurn, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Klosters-Serneus]; Ritter, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Nagold (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 29138 vom 21.11.2002
(00745544/CH17040035057)