EURO-WAREHOUSE AG

Mutation EURO-WAREHOUSE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, S.0, Publ. 3286941).

Statutenänderung:
15.06.2020.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23381 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918352
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446943). Gemäss Erklärung vom 23.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1823 du 12.01.2017 / CHE-100.753.525 / 03286941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CHE-100.753.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koehne, Maya-Marcelle, deutsche Staatsangehörige, in Bloemendaal (NL), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle [bisher: Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz].

Registre journalier no 37039 du 22.10.2015 / CH17030122611 / 02446943

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6546296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomaschett, Walter, von Trun, in Trun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlheim an der Ruhr (DE), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 37806 vom 02.11.2012
(06920116/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

EURO-WAREHOUSE AG, in Kloten, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 34, Publ. 5974840).

Statutenänderung:
08.12.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf eigener Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland sowie Planung, Bau, Entwicklung, Verwaltung, Erwerb, Verkauf, Vermittlung und Handel eigener und fremder Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Tagebuch Nr. 5249 vom 08.02.2012
(06546296/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Euro-Warehouse AG, in Bülach, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 29, Publ. 5199784).

Statutenänderung:
07.12.2010.

Firma neu:
EURO-WAREHOUSE AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 28, 8302 Kloten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück, GB Blatt 1582, Grundbuchplan 70, Kataster-Nr. 3853, Lager- und Logistikhalle, Steinackerstrasse 28, in Kloten, zum Preis von höchstens CHF 14'000'000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen aller Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz, Revisionsstelle [bisher:Cathomas + Cabernard AG].

Tagebuch Nr. 113 vom 03.01.2011
(05974840/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Euro-Warehouse AG, in Bülach, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 21, Publ. 4201488).

Domizil neu:
Schützenmattstrasse 93, 8180 Bülach.

Tagebuch Nr. 31111 vom 11.08.2009
(05199784/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Euro-Warehouse AG, in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 20, Publ. 3921548). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bülach (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 21) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 14723 vom 16.11.2007
(04211460/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Euro-Warehouse AG, bisher in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2007, S. 20).

Gründungsstatuten:
24.11.1986.

Statutenänderung:
2. 11. 2007.

Sitz neu:
Bülach.

Domizil neu:
Schützenmattstrasse, 8180 Bülach.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Bau- und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien hauptsächlich in Europa, welche im Sinne des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland als nicht bewilligungspflichtig gelten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere auch im Ausland Grundstücke erwerben, veräussern und vermitteln sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 550'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück, GB Blatt 1582, Grundbuchplan 70, Kataster-Nr. 3853, Lager- und Logistikhalle, Steinackerstrasse 28, in Kloten, zum Preis von höchstens CHF 14'000'000.-- [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomaschett, Walter, von Trun, in Trun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Cathomas + Cabernard AG, in Ilanz, Revisionsstelle [wie bisher]; Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Falera].

Tagebuch Nr. 31187 vom 09.11.2007
(04201488/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro-Warehouse AG, in Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2005, S. 17, Publ. 3072322).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koehne, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Falera, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5755 vom 02.05.2007
(03921548/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro-Warehouse AG, Sitz: Unterägeri, CH-170.3.012.261-1, Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2002, S. 14, Id. 437330).

Eingetragene Personen Neu:
Cathomas + Cabernard AG, in Ilanz, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Schmid-Cavegn, Regula, Heimat: Tujetsch, in Camischolas, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 11275 vom 18.10.2005
(03072322/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Hentra Holding AG(Hentra Holding Ltd), Sitz: [bisher: Zug ], Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2002, S. 19, Id. 416302).

Statutenänderung:
12.04.2002.

Firma Neu:
Euro-Warehouse AG.

Übersetzungen der Firma Gelöscht:
[(Hentra Holding Ltd)].

Sitz Neu:
Unterägeri.

Domizil Neu:
c/o Tina Buholzer, Weststrasse 74, 6314 Unterägeri.

Zweck Neu:
Planung, Bau und Verwaltung von Lager- und Logistikimmobilien hauptsächlich in Europa, welche im Sinne des Bundesgesetztes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland als nicht bewilligungspflichtig gelten; kann Grundstücke erwerben, veräussern und vermitteln sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital Geändert:
CHF 1'000'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 550'000 [bisher: CHF 100'000], 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück GB Blatt 1582, Grundbuchplan 70, Kataster-Nr. 3853, Lager- und Logistikhalle, Steinackerstrasse 28 in Kloten, zum Preis von maximal CHF 14'000'000.00.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Tagebuch Nr. 3800 vom 16.04.2002
(00437330/CH17030122611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hentra Holding AG(Hentra Holding Ltd), Sitz: Zug, Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996, S. 7462).

Eingetragene Personen Neu:
Tomaschett, Walter, Heimat: Trun, in Trun, Mitglied mit Einzelunterschrift; Schmid-Cavegn, Regula, Heimat: Tujetsch, in Camischolas, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Irniger, Stefan, Heimat: Niederrohrdorf, in Hausen B. Brugg, Mitglied mit Einzelunterschrift]; [Treuhand- und Steuerberatungsbüro Josef Meier, in Eggenwil, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 3311 vom 02.04.2002
(00416302/CH17030122611)