Giroflex - Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3885151). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Stoll Giroflex AG, in Koblenz (CHE-101.778.166), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 5946 du 13.06.2018 / CHE-102.512.688 / 04296399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678899). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Urs Peter, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietrus, Bernd, von Luzern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11512 du 17.11.2017 / CHE-102.512.688 / 03885151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385551).

Statutenänderung:
13.07.2017.

Zweck neu:
Beteiligung an Firmen im In- und Ausland und Ausübung der damit verbundenen Tätigkeiten; kann Grundbesitz erwerben, verwalten und verkaufen, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren und veräussern, zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
420 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 420 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, oder durch Publikation im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Urs, von Kammersrohr, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forster, Dr. Frank, von Kammersrohr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Røiri, Lars Ivar, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kronkvist, Eirik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gnos, Urs Peter, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7761 du 28.07.2017 / CHE-102.512.688 / 03678899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2690793).

Statutenänderung:
22.02.2017.

Aktien neu:
420 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 420 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 2265 du 01.03.2017 / CHE-102.512.688 / 03385551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 924533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hort, Erwin, von Wölflinswil, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Dr. Frank, von Kammersrohr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2024 du 23.02.2016 / CH40030024498 / 02690793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CHE-102.512.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2005, S. 1, Publ. 3038606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Urs, von Kammersrohr, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hort, Erwin, von Wölflinswil, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5642 du 13.06.2013 / CH40030024498 / 00924533

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, CH-400.3.002.449-8, Beteiligungen im In- und Ausland und Ausübung der entsprechenden Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15. 07. 2003, S. 2, Publ. 1083644).

Statutenänderung:
19. 09. 2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Dr. Beat, von Muolen, in Zurzach, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hort, Erwin, von Wölflinswil, in Zurzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Forster, Urs, von Kammersrohr, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterbözberg].

Tagebuch Nr. 7441 vom 23.09.2005
(03038606/CH40030024498)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, Beteiligungen im In- und Ausland und Ausübung der entsprechenden Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17. 06. 2002, S. 2, Publ. 513680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Eduard, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4867 vom 09.07.2003
(01083644/CH40030024498)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Giroflex - Holding AG, in Koblenz, Beteiligungen im In- und Ausland und Ausübung der entsprechenden Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08. 04. 1999, S. 2272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Dr. Walter, von Muolen, in Zurzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Dr. Beat, von Muolen, in Zurzach, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4136 vom 11.06.2002
(00513680/CH40030024498)