H.I.S. Travel Switzerland AG

Mutation H.I.S. Travel Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CHE-113.034.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatano, Hideo, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki-City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oda, Konosuke, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 178 du 16.09.2019
Registre journalier: 35280 du 11.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004716352
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CHE-113.034.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shiomoto, Hitomi, japanische Staatsangehörige, in Shibuya-ku Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hatano, Hideo, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki-City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 39601 du 14.11.2017 / CHE-113.034.463 / 03875635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CHE-113.034.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6508274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Takagi, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6926 du 19.02.2016 / CH02030300806 / 02685069

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S. 0, Publ. 6293844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yoneo, Koichi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shiomoto, Hitomi, japanische Staatsangehörige, in Shibuya-ku Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1829 vom 12.01.2012
(06508274/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215726).

Statutenänderung:
26.07.2011.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28901 vom 09.08.2011
(06293844/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 24, Publ. 4712214).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Takagi, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 21878 vom 17.06.2011
(06215726/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2008, S. 24, Publ. 4644816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ashurst, Charlotte, von Rottenschwil, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 30155 vom 24.10.2008
(04712214/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 33, Publ. 4553278).

Statutenänderung:
15.08.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
550 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 24904 vom 04.09.2008
(04644816/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.I.S. Travel Switzerland AG, in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2006, S. 20, Publ. 3485546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wada, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yoneo, Koichi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17942 vom 26.06.2008
(04553278/CH02030300806)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

H.I.S. Travel Switzerland AG(H.I.S. Travel Switzerland SA) (H.I.S. Travel Switzerland Ltd.), in Zollikon, CH-020.3.030.080-6, Breitackerstrasse 1, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 07. 2006.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten der Touristik; Organisation, Vermittlung und Verkauf von Reisen und Ferienaufenthalten aller Art und dazugehörende Dienstleistungen; kann Tätigkeitsgebiet auf verwandte Bereiche ausdehnen wie Vertretungen in- und ausländischer Reiseorganisatoren, Hotelketten, Fluggesellschaften oder anderweitige Transportunternehmungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen, welche der Gesellschaft bekannt gegeben wurden, oder, soweit die Aktionäre den Empfang bestätigen. durch Fax oder Email erfolgen, oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ashurst, Adrian, von Rottenschwil, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ashurst, Charlotte, von Rottenschwil, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wada, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.