Heilpflanzenwohl AG

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Heilpflanzenwohl AG, in Baar, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227203).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Heilmittel, Medizin, Gesundheit, Life Science, Ernährung, Healthcare, Anti-Aging, Nahrungsergänzung, Diät, Kosmetik und in ähnlichen oder angrenzenden Geschäftsbereichen sowie Entwicklung, Erwerb, Verwertung, Ein- und Auslizenzierung von Marken-, Muster-, Modell-, Patent- und anderen lmmaterialgüterrechten in den vorgenannten Produkt- und Geschäftsbereichen sowie die Erbringung von Werbe-, Kommunikations- und Mediaagenturleistungen im In- und Ausland, insbesondere Grafik- und PR Dienstleistungen, Mediaplanung sowie Einkauf von Werbeplätzen im Online- und Offlinebereich sowie sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.05.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.05.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krishnan, Dr. Hari Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen].

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10651 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789850
Cantons: ZG

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Heilpflanzenwohl AG, in Baar, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910596).

Statutenänderung:
14.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.05.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.05.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 13.05.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 12544 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227203
Cantons: ZG

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Heilpflanzenwohl AG, in Baar, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805276).

Statutenänderung:
20.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 198'220.00 [bisher: CHF 182'879.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 198'220.00 [bisher: CHF 182'879.00].

Aktien neu:
198'220 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 182'879 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.05.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 13.05.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.05.2019 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mit Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strüngmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Wiessee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohn, Dr. Ines Annette, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 7726 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910596
Cantons: ZG

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737733). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 203 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004805222
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Heilpflanzenwohl AG, bisher in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737733).

Statutenänderung:
04.12.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rathausstrasse 12, 6340 Baar.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 444 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004805276
Cantons: ZG

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671122).

Statutenänderung:
09.10.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 182'879.00 [bisher: CHF 179'105.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 182'879.00 [bisher: CHF 179'105.00].

Aktien neu:
182'879 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 179'105 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 13.05.2019] vom 09.10.2019 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 999'580.00, wofür 1'886 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden sowie durch Barliberierung im Betrag von EUR 1'000'640.00, wofür 1'888 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 199 du 15.10.2019
Registre journalier: 5599 du 10.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004737733
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strüngmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Wiessee (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 3727 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671122
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633510).

Statutenänderung:
28.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 179'105.00 [bisher: CHF 142'130.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 179'105.00 [bisher: CHF 142'130.00].

Aktien neu:
179'105 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 142'130 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gemäss dem Ermächtigungsbeschluss vom 13.05.2019]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strüngmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Wiessee (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 128 du 05.07.2019
Registre journalier: 3674 du 02.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004668763
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614674).

Statutenänderung:
13.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.05.2019 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 2706 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633510
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500482).

Statutenänderung:
08.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 142'130.00 [bisher: CHF 140'902.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'130.00 [bisher: CHF 140'902.00].

Aktien neu:
142'130 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 140'902 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 12.04.2018] vom 08.04.2019 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 799'833.24, wofür 1'228 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 77 du 23.04.2019
Registre journalier: 2145 du 16.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004614674
Cantons: SZ

Mutation Heilpflanzenwohl AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214569).

Statutenänderung:
09.11.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 140'902.00 [bisher: CHF 136'374.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'902.00 [bisher: CHF 136'374.00].

Aktien neu:
140'902 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 136'374 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 12.04.2018].

FOSC: 224 du 19.11.2018
Registre journalier: 5998 du 14.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004500482
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890551).

Statutenänderung:
12.04.2018. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krishnan, Dr. Hari Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Colpan, Dr. Metin, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ebeling, Thomas, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heck, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Eurasburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2312 du 02.05.2018 / CHE-499.250.631 / 04214569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730621).

Statutenänderung:
20.11.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Heilmittel, Medizin, Gesundheit, Life Science, Ernährung, Healthcare, Anti-Aging, Nahrungsergänzung, Diät, Kosmetik und in ähnlichen oder angrenzenden Geschäftsbereichen sowie Entwicklung, Erwerb, Verwertung, Ein- und Auslizenzierung von Marken-, Muster-, Modell-, Patent- und anderen Immaterialgüterrechten in den vorgenannten Produkt- und Geschäftsbereichen sowie die Erbringung von Werbe-, Kommunikations- und Mediaagenturleistungen im In- und Ausland, insbesondere Grafik- und PR Dienstleistungen, Mediaplanung sowie Einkauf von Werbeplätzen im Online- und Offlinebereich sowie sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 136'374.00 [bisher: CHF 133'878.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'374.00 [bisher: CHF 133'878.00].

Aktien neu:
136'374 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'878 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 28.08.2017].

Registre journalier no 5976 du 21.11.2017 / CHE-499.250.631 / 03890551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941607).

Statutenänderung:
28.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 133'878.00 [bisher: CHF 126'456.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'878.00 [bisher: CHF 126'456.00].

Aktien neu:
133'878 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 126'456 Namenaktien zu CHF 1.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.5.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 4430 du 30.08.2017 / CHE-499.250.631 / 03730621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469943).

Statutenänderung:
23.05.2016, 29.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 126'456.00 [bisher: CHF 112'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'456.00 [bisher: CHF 112'500.00].

Aktien neu:
126'456 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 112'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.5.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 3520 du 05.07.2016 / CHE-499.250.631 / 02941607

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Heilpflanzenwohl AG, in Freienbach, CHE-499.250.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343467).

Statutenänderung:
03.11.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Heilmittel, Medizin, Gesundheit, Life Science, Ernährung, Healthcare, Anti-Aging, Nahrungsergänzung, Diät, Kosmetik und in ähnlichen oder angrenzenden Geschäftsbereichen sowie Entwicklung, Erwerb, Verwertung, Ein- und Auslizenzierung von Marken-, Muster-, Modell-,Patent- und anderen Immaterialgüterrechten in den vorgenannten Produkt- und Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
112'500 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Registre journalier no 5672 du 04.11.2015 / CH13030222280 / 02469943

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Heilpflanzenwohl AG (Heilpflanzenwohl SA) (Heilpflanzenwohl Ltd), in Freienbach, CHE-499.250.631, Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.08.2015.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Heilmittel, Medizin, Gesundheit, Life Science, Ernährung, Healthcare, Anti-Aging, Nahrungsergänzung, Diät, Kosmetik und in ähnlichen oder angrenzenden Geschäftsbereichen tätig sind; Entwicklung, Erwerb, Verwertung, Ein- und Auslizenzierung von Marken-, Muster-, Modell-,Patent- und anderen Immaterialgüterrechten in den vorgenannten Produkt- und Geschäftsbereichen; Beteiligung an Unternehmen, die in den vorgenannten Produkte- und Geschäftsbereichen tätig sind; Erbringung von Dienstleistungen an und für Unternehmen, die mit der Gesellschaft durch Kapitalverflechtungen bzw. konzernmässig verbunden sind.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Krishnan, Dr. Hari Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4391 du 25.08.2015 / CH13030222280 / 02343467