Heinz Keller AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heinz Keller AG, in Seuzach, CHE-108.018.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6347196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Rüfenacht, Elisabeth, von Fehraltorf, in Seuzach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Furrer-Keller, Beatrix, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Fehraltorf, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Keller, Mara, von Elsau, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 28532 du 29.08.2014 / CH02039147355 / 01695145

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinz Keller AG, in Seuzach, CH-020.3.914.735-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 38, Publ. 5412270).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Heinz, von Fehraltorf, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Rüfenacht, Elisabeth, von Fehraltorf, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Keller, Patrick, von Fehraltorf, in Seuzach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Furrer-Keller, Beatrix, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Tagebuch Nr. 34105 vom 20.09.2011
(06347196/CH02039147355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Heinz Keller AG, in Seuzach, CH-020.3.914.735-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 25, Publ. 5301344).

Statutenänderung:
02.12.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.12.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 450'000.00 verrechnet, wofür 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 49841 vom 18.12.2009
(05412270/CH02039147355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Heinz Keller AG, in Seuzach, CH-020.3.914.735-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 32, Publ. 2343958).

Statutenänderung:
14.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Plattenbelägen in Keramik, Kunst- und Natursteinen sowie die Erstellung von Unterlagsböden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Heinz Keller, Wand- und Bodenbeläge, Unterlagsböden', in Seuzach, gemäss Bilanz per 31.12.1987, zum Preise von CHF 543'600.75, von dem CHF 150'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Fehraltorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Seuzach].

Tagebuch Nr. 40207 vom 14.10.2009
(05301344/CH02039147355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinz Keller AG, in Seuzach, Plattenbelägen in Keramik, Kunst- und Natursteinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30. 07. 2003, S. 16, Publ. 1107902).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer-Keller, Beatrix, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Keller, Beatrix, von Fehraltorf].

Tagebuch Nr. 18453 vom 30.06.2004
(02343958/CH02039147355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinz Keller AG, in Seuzach, Plattenbelägen in Keramik, Kunst- und Natursteinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2001, S. 6447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Beatrix, von Fehraltorf, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20889 vom 24.07.2003
(01107902/CH02039147355)