Heitern Holding AG

Mutation Heitern Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Helene, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ihme, Lars, von Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2024
Registre journalier: 3586 du 07.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005983659
Cantons: AG

Mutation Heitern Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851775).

Statutenänderung:
29.08.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen.

FOSC: 179 du 15.09.2023
Registre journalier: 12855 du 12.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839257
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

Registre journalier no 10910 du 01.11.2017 / CHE-107.958.293 / 03851775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 9361 du 15.09.2017 / CHE-107.958.293 / 03762775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zöbel, André Felix, von Tegerfelden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Helene, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8789 du 12.09.2016 / CHE-107.958.293 / 03056781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273347).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bassler, Annabella, in Kilchberg (ZH)].

Registre journalier no 1154 du 29.01.2016 / CH02039059676 / 02636649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.89 vom 09.05.2014, Publ. 1493971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, André, von Künten, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbel, André Felix, von Tegerfelden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6685 du 13.07.2015 / CH02039059676 / 02273347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heitern Holding AG, in Zofingen, CHE-107.958.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steger, André, von Künten, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4671 du 06.05.2014 / CH02039059676 / 01493971

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, Publ. 6430516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz-Isenbeck, Dr. Hans Gustav Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6015 vom 06.06.2012
(06713136/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'481 vom 02.11.2011. Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, S. 0, Publ. 6406028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz-Isenbeck, Dr. Hans Gustav Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schulz, Hans].

Tagebuch Nr. 11033 vom 21.11.2011
(06430516/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S. 0, Publ. 6122554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10481 vom 02.11.2011
(06406028/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 2, Publ. 5224694).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Peter, von Vordemwald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3398 vom 11.04.2011
(06122554/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 2, Publ. 4047050).

Statutenänderung:
19.05.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief oder e-mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9243 vom 26.08.2009
(05224694/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heitern Holding AG, in Zofingen, CH-020.3.905.967-6, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 24. 06. 2003, S. 2, Publ. 1049360).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flörchinger, Ulrich W., deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6913 vom 24.07.2007
(04047050/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CPM Marketing Generalists AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11. 12. 1995, S. 6721). Die Gesellschaft (neu: Heitern Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zofingen (SHAB Nr. 118 vom 24.6.2003, S. 2) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 17077 vom 30.06.2003
(01065362/CH02039059676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

CPM Marketing Generalists AG, bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11. 12. 1995, S. 6721).

Statutenänderung:
3. 06. 2003.

Firma neu:
Heitern Holding AG.

Sitz neu:
Zofingen.

Domizil neu:
c/o Ringier AG, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen.

Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien:
95 Namenaktien zu CHF 1000.-- und 11 Namenaktien zu CHF 5000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingg, William, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Conte, Verena, von Günsberg, in Wollerau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flörchinger, Ulrich W., deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wullschleger, Peter, von Vordemwald, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4192 vom 18.06.2003
(01049360/CH02039059676)