Hero Beteiligungen AG

Mutation Hero Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CHE-111.719.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2021
Registre journalier: 7846 du 15.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222084
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CHE-111.719.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2587239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, René, von Lutzenberg, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boyens, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Soland, Andreas, von Kienberg, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8977 du 16.09.2016 / CHE-111.719.550 / 03066283

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CHE-111.719.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1808359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopp, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bänziger, René, von Lutzenberg, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amlikon-Bissegg]; Versloot, Robby, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Soland, Andreas, von Kienberg, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 216 du 06.01.2016 / CH40030255386 / 02587239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CHE-111.719.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopp, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)].

Registre journalier no 10723 du 03.11.2014 / CH40030255386 / 01808359

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 2, Publ. 4861110).

Domizil neu:
c/o Hero AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenreich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopp, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bänziger, René, von Lutzenberg, in Holzhäusern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7494 vom 13.07.2012
(06774908/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 2, Publ. 3876066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufenthal AG].

Tagebuch Nr. 1138 vom 29.01.2009
(04861110/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, dauernde Verwaltung von Beteiligungen im Lebensmittelsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 2, Publ. 3839100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ehrendingen].

Tagebuch Nr. 3255 vom 02.04.2007
(03876066/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, dauernde Verwaltung von Beteiligungen im Lebensmittelsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2006, S. 2, Publ. 3582826).

Statutenänderung:
13. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 30'432'500.-- [bisher: CHF 62'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 30'432'500.--.

Aktien neu:
30'432'500 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 62'000'000 Namenaktien zu CHF 1.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.12.2006 werden 31'567'500 Namenaktien zu CHF 1.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 732 ff. OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.02.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 2485 vom 09.03.2007
(03839100/CH40030255386)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hero Beteiligungen AG, Lenzburg
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 62'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'432'500
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.12.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin, Husmatt 2, Postfach 5205, 5405 Baden 5 Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückkauf zum Nennwert und Vernichtung von 31'567'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 1.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin
   5405 Baden 5 Dättwil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hero Beteiligungen AG, Lenzburg
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 62'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'432'500
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.12.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin, Husmatt 2, Postfach 5205, 5405 Baden 5 Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückkauf zum Nennwert und Vernichtung von 31'567'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 1.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin
   5405 Baden 5 Dättwil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hero Beteiligungen AG, Lenzburg
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 62'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'432'500
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.12.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin, Husmatt 2, Postfach 5205, 5405 Baden 5 Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückkauf zum Nennwert und Vernichtung von 31'567'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 1.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gabriele Gersbach, Rechtsanwältin und Notarin
   5405 Baden 5 Dättwil

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, dauernde Verwaltung von Beteiligungen im Lebensmittelsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11. 05. 2006, S. 1, Publ. 3369950).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Grenz, Dr. Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Strande (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Teufenthal AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8195 vom 03.10.2006
(03582826/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, dauernde Verwaltung von Beteiligungen im Lebensmittelsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 2, Publ. 3236546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadola, Marco, von Schlans, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grenz, Dr. Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Strande (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heidenreich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 4118 vom 05.05.2006
(03369950/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, CH-400.3.025.538-6, dauernde Verwaltung von Beteiligungen im Lebensmittelsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23. 06. 2004, S. 1, Publ. 2322294). [behördliche Änderung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Ehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberehrendingen].

Tagebuch Nr. 1564 vom 03.02.2006
(03236546/CH40030255386)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hero Beteiligungen AG, in Lenzburg, c/o Hero, Niederlenzer Kirchweg 6, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 06. 2004.

Zweck:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen, vornehmlich im Lebensmittelsektor; die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 62'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 62'000'000.--.

Aktien:
62'000'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 125'000 Namenaktien zu EUR 180.30 der 'Hero Espana SA', in Alcantarilla (ES), 2'767'200 Namenaktien zu EUR 15.25 der 'Hero France SAS', in Allex (Drôme) (FR), 320'000 Namenaktien zu EUR 45.378 der 'Hero Nederland BV', in Breda (NL), 1'500 Aktien zu US$ 1'500.-- der 'Hero of America Inc.', in Wilmington (Delaware/USA), 2 Aktien zu GBP 1.-- 'Supercook Limited', in Leeds (UK), und 1'357'687 Namenaktien zu EGP 10.-- der 'Société Egypto-Française pour les Industries Agro-Alimentaires', in Kairo (EG), wofür 62'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.-- der 'Hero Beteiligungen AG' ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Eingetragene Personen:
Heidenreich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gadola, Marco, von Schlans, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luggen, Heinz, von Baden und Termen, in Oberehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4987 vom 17.06.2004
(02322294/CH40030255386)