ICME International AG

Mutation ICME International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ICME International AG, in Uster, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940311).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Organisationen jeder Art, den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, vornehmlich solcher, die auf dem Gebiet der Unternehmensberatung tätig sind. Sie kann daneben auch selbst Beratungsleistungen an ihre Tochtergesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 127 du 04.07.2023
Registre journalier: 26838 du 29.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005785368
Cantons: ZH

Mutation ICME International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ICME International AG, in Uster, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radtke, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 138 du 20.07.2020
Registre journalier: 27424 du 15.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004940311
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

ICME International AG, in Zürich, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805417).

Statutenänderung:
07.05.2018.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Bankstrasse 4, 8610 Uster.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radtke, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19807 du 5.6.2018 / CHE-100.943.310 / 04277637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ICME International AG, in Zürich, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebrec, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saratz, Gian, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Toma, Dr. Cyril Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35070 du 09.10.2017 / CHE-100.943.310 / 03805417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ICME International AG, in Zürich, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2087197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ponthieu, Laurence, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24840 du 10.07.2015 / CH02030208171 / 02270335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ICME International AG, in Zürich, CHE-100.943.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Conrad B. R., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841)[CH-020.3.001.010-4], in Horgen, Revisionsstelle [bisher: Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4)].

Registre journalier no 12185 du 02.04.2015 / CH02030208171 / 02087197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6436614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bignier, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Pontresina, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].

Registre journalier no 20561 du 01.07.2013 / CH02030208171 / 00957101

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6082798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Stefan, von Appenzell, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siebald, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Aschheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bignier, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Möller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ponthieu, Laurence, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 42294 vom 24.11.2011
(06436614/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 27, Publ. 5329836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich Treuhand + Revisions AG (CH-020.3.032.858-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Horgen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10265 vom 15.03.2011
(06082798/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 30, Publ. 5213358).

Statutenänderung:
20.10.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Organisationen jeder Art, den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, vornehmlich solcher, die auf dem Gebiet der Unternehmensberatung tätig sind. Sie kann daneben auch selbst Beratungsleistungen an ihre Tochtergesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien der ICME International, in Zürich, zum Preise von höchstens CHF 4'500'000.-- (darin eingeschlossen ein Goodwill von maximal CHF 3'970'000.--) zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 42801 vom 02.11.2009
(05329836/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 29, Publ. 4967730).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siebald, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Aschheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32127 vom 19.08.2009
(05213358/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2008, S. 24, Publ. 4645508).

Domizil neu:
Asylstrasse 41, 8032 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Maur]; Dähler, Stefan, von Appenzell, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Elgg]; Friederich Treuhand + Revisions AG (CH-020.3.032.858-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12894 vom 03.04.2009
(04967730/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2007, S. 20, Publ. 3935338).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Conrad B. R., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Micheel-Sprenger, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Fehmarn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24908 vom 04.09.2008
(04645508/CH02030208171)

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   ICME International, Pully VD
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   ICME International AG, Zürich
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.05.2001
6. Anmeldefrist für Forderungen: 08.02.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: ICME International AG, Restelbergstrasse 49, 8044 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
   Übermittler: ICME International AG
   8044 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Beratung von Organisationen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2007, S. 25, Publ. 3812312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenberger, Christoph, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lebrec, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13530 vom 11.05.2007
(03935338/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Beratung von Organisationen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2007, S. 22, Publ. 3799060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6554 vom 28.02.2007
(03812312/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Beratung von Organisationen jeder Art, Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19. 05. 2005, S. 23, Publ. 2842686).

Domizil neu:
Restelbergstrasse 49, 8044 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerzmann, Markus, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmann, Thomas, von Erschwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höfer, Alexander Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reiter, Ulrich P., deutscher Staatsangehöriger, in Lauerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Stefan, von Appenzell, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 5202 vom 21.02.2007
(03799060/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, CH-020.3.020.817-1, Beratung von Organisationen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10. 11. 2003, S. 18, Publ. 1251638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiter, Ulrich P., deutscher Staatsangehöriger, in Lauerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13396 vom 12.05.2005
(02842686/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ICME International AG, in Zürich, Beratung von Organisationen jeder Art, Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, vornehmlich solcher, die auf dem Gebiet Unternehmensberatung tätig sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22. 10. 2002, S. 14, Publ. 695658).

Statutenänderung:
31. 10. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giller, Dr. Jan, von Lugano, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bonvarlet, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Touillon et Loutelet (F), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lebrec, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bignier, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30849 vom 04.11.2003
(01251638/CH02030208171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ICME International AG, in Zürich, Beratung von Organisationen jeder Art, Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28. 05. 2001, S. 3975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perruchot, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Ferney-Voltaire (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 25833 vom 16.10.2002
(00695658/CH02030208171)