IWC International Watch Co. AG

Mutation IWC International Watch Co. AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Versoix, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grabbe, Hartwig Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 19.04.2023
Registre journalier: 657 du 14.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005727332
Cantons: SH

Mutation IWC International Watch Co. AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Massimo, von Tannay, in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 18.11.2022
Registre journalier: 1939 du 15.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005607894
Cantons: SH

Mutation IWC International Watch Co. AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715453). Gemäss Erklärung vom 01.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA, in Neuenburg, Revisionsstelle.

FOSC: 47 du 09.03.2021
Registre journalier: 461 du 04.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005119141
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Georges A., von Fraubrunnen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1437 du 22.08.2017 / CHE-101.424.805 / 03715453

Raison: Registre du commerce (Mutation)

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168307).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grainger-Herr, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Georges A., von Fraubrunnen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zauggenried, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien, mit Unterschrift zu zweien].

Registre journalier no 608 du 31.03.2017 / CHE-101.424.805 / 03447171

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CHE-101.424.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 965987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Versoix, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Founex].

Registre journalier no 1875 du 14.11.2016 / CHE-101.424.805 / 03168307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, S. 0, Publ. 6605792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Albert, von Winterthur, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Dellenbach, Bruno, von Trachselwald, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1173 du 04.07.2013 / CH29030027904 / 00965987

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 14, Publ. 5607240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Georges A., von Zauggenried, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Frankreich, in Zumikon].

Tagebuch Nr. 446 vom 19.03.2012
(06605792/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 11, Publ. 4700016).

Statutenänderung:
11.03.2010.

Zweck neu:
Forschung, Entwicklung, Herstellung sowie Kauf/Verkauf, Marketing, Vertrieb und Anbieten eines Reparaturservices von/für Uhren, Uhrwerke(n), Uhrkomponenten, Schmuck, Juwelen und sonstige Tätigkeiten die damit im Zusammenhang stehen; Erbringung von Serviceleistungen zugunsten verbundener Unternehmen und/oder Dritter; Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Finanzierungen, sowie der Beteiligungserwerb, direkt oder indirekt, an jeder inländischen oder ausländischen Gesellschaft; Durchführung aller sonstigen Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft gegenüber den Aktionären oder Nutzniessern sind per normaler Post, Fax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch angegebene Adresse zu richten.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 726 vom 22.04.2010
(05607240/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 13, Publ. 3976776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Matthias, von Deutschland, in Schaffhausen, Direktor, mit Unterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1508 vom 15.10.2008
(04700016/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01. 12. 2005, S. 10, Publ. 3129480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belmont, Henry-John, von Frankreich, in Saint-Sulpice VD, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blank, Louis, von Seelisberg, in Plan-les-Ouates, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Hans Peter, von Schaffhausen, in Flurlingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Georges A., von Frankreich, in Zumikon, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter].

Tagebuch Nr. 930 vom 11.06.2007
(03976776/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.790-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21. 04. 2004, S. 12, Publ. 2225484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cologni, Franco, von Villars-sûr-Glâne, in Mailand (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1565 vom 25.11.2005
(03129480/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08. 04. 2004, S. 13, Publ. 2206846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA, in Neuenburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 499 vom 15.04.2004
(02225484/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25. 06. 2003, S. 11, Publ. 1051538).

Statutenänderung:
20. 01. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 5'000'000.-].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20. Januar 2003 werden 49'000 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31. März 2004 festgestellt.

Tagebuch Nr. 438 vom 02.04.2004
(02206846/CH29030027904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16. 10. 2002, S. 10, Publ. 687714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, René, von Basel, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Tomasini, Renato, von Moosleerau, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien; Winzeler, Rolf, von Barzheim, in Thayngen, mit Kollektivprokura zu zweien; Eisenegger, Kilian, von Aadorf, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rigotti, Mirjam, von Dietikon, in Hochfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Hugelshofer, Jakob, von Wäldi, in Basadingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Ronald, von Diepoldsau, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Louis, von Seelisberg, in Plan-les-Ouates, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dellenbach, Bruno, von Trachselwald, in Dörflingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär]; Kern, Georges A., von Frankreich, in Zumikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vessy (Veyrier), ohne eingetragene Funktion]; Meier, Hans Peter, von Schaffhausen, in Flurlingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen]; Schuler, Matthias, von Deutschland, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 778 vom 17.06.2003
(01051538/CH29030027904)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   IWC International Watch Co. AG, Schaffhouse
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 20.01.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.03.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Lenz & Staehelin, avocats, à l'attention de Maître Jean-Blaise Eckert, Grand'Rue 25, 1211 Genève
8. Hinweis: Les créditeurs peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l'annulation de 49'000 actions de CHF 100.- chacune
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet & Buhler, Notaires
   1211 Genève 4

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   IWC International Watch Co. AG, Schaffhouse
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 20.01.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.03.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Lenz & Staehelin, avocats, à l'attention de Maître Jean-Blaise Eckert, Grand'Rue 25, 1211 Genève
8. Hinweis: Les créditeurs peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l'annulation de 49'000 actions de CHF 100.- chacune
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet & Buhler, Notaires
   1211 Genève 4

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   IWC International Watch Co. AG, Schaffhouse
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 20.01.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.03.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Lenz & Staehelin, avocats, à l'attention de Maître Jean-Blaise Eckert, Grand'Rue 25, 1211 Genève
8. Hinweis: Les créditeurs peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l'annulation de 49'000 actions de CHF 100.- chacune
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet & Buhler, Notaires
   1211 Genève 4

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IWC International Watch Co. AG, in Schaffhausen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen und elektronischen Uhren, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2002, S. 10, Publ. 461592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Otto, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cologni, Franco, von Villars-sûr-Glâne, in Mailand (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Albert, von Winterthur, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pantli, Hans, von Dübendorf, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 1348 vom 10.10.2002
(00687714/CH29030027904)