Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798643).

Domizil neu:
Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51189 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912077
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476183).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnson, Mark William, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 138 du 19.07.2023
Registre journalier: 29445 du 14.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798643
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noilou, Julien Luis André, französischer Staatsangehöriger, in Koetzingue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uffheim (FR)].

FOSC: 96 du 18.05.2022
Registre journalier: 19630 du 13.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005476183
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yamasaki, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frise, Anton Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 39 du 24.02.2022
Registre journalier: 7990 du 21.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005413114
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiya, Akihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frise, Anton Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 34 du 18.02.2021
Registre journalier: 7032 du 15.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005104008
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noilou, Julien Luis André, französischer Staatsangehöriger, in Uffheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 4 du 07.01.2021
Registre journalier: 132 du 04.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005064863
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004818920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lataster, Christian Duncan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 90 du 11.05.2020
Registre journalier: 17079 du 06.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004886164
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 21 du 31.01.2020
Registre journalier: 4445 du 28.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004818920
Cantons: ZH

Mutation Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Mark, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41914 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749956
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiya, Akihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21374 du 15.06.2018 / CHE-107.957.684 / 04301425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maezawa, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Yamasaki, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13053 du 10.04.2017 / CHE-107.957.684 / 03467441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overbeck, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)]; Brunner, Mark, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 30011 du 26.08.2016 / CHE-107.957.684 / 03029099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominjon, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maezawa, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8237 du 07.03.2013 / CH02039145109 / 07099726

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865734).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, der Verkauf sowie Import und Export von Waren aller Art in Europa und anderswo, insbesondere von Kosmetika und Toilettenartikeln sowie die Herstellung von Kosmetika und Toilettenartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Aktien neu:
7'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2012 werden 800 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.10.2012 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Tagebuch Nr. 35173 vom 11.10.2012
(06891010/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 32851 vom 24.09.2012
(06865734/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806088).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Overbeck, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 30269 vom 31.08.2012
(06836014/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342192).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor mit Einzelunterschrift]; Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 27515 vom 07.08.2012
(06806088/CH02039145109)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich