Kardex Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Abstimmungen über den Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Hol-ding AG, Konzernrechnung, Vergütungsbericht sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Holding AG 2023 sowie Konzernrechnung 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report)

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2025

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleiker, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacalli, Maria Teresa, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hardenacke, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2023
Registre journalier: 40879 du 06.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005857552
Cantons: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691960).

Statutenänderung:
20.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere für die Herstellung und den Vertrieb von Systemen computergesteuerter Lagerautomaten und anderen Produkten des Büro- und Industriebedarfes. Die Gesellschaft kann Finanzierungen und alle sonstigen Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 93 du 15.05.2023
Registre journalier: 19407 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745774
Cantons: ZH

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung sowie Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung 2022

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3. Entlastung der Mitglieder des Verwal-tungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2024

6. Statutenänderungen

6.1 Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung (Art. 2 Abs. 3)

6.2 Streichung der Opting-up Klausel (Art. 4 Abs. 1)

6.3 Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung (Art. 7 Abs. 3)

6.4 Nachvollzug neues Recht sowie redaktionelle Anpassungen an aktuelle Best Practice im Be-reich Corporate Governance (Art. 3 Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 12, Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4, Art. 15 Abs. 5, Art. 16 Abs. 2, Art. 18a Abs. 4, Art. 18e Abs. 3 und Art. 26 Abs. 1)

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhänel, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 03.03.2023
Registre journalier: 9145 du 28.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005691960
Cantons: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Jennifer, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 147 du 02.08.2022
Registre journalier: 30576 du 27.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005532693
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Felix Thöni, Präsident

Zürich, 16. März 2022

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöni, Felix Andreas, von Hasliberg, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buhofer, Philipp, von Reinach (AG), in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 229 du 24.11.2021
Registre journalier: 48369 du 19.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340892
Cantons: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürsch, Patricia, von Zofingen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 41445 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005304751
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2021

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merico Cecere, Dino, von Sainte-Croix, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 178 du 14.09.2020
Registre journalier: 34448 du 09.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004977571
Cantons: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Walter T., von Zürich und St. Gallen, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Eugen, von Ermensee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Andreas Martin, von Amriswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 25598 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004930401
Cantons: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806110).

Statutenänderung:
14.04.2020.

Firma neu:
Kardex Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kardex Holding SA) (Kardex Holding Ltd).

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 22917 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915883
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2020

Mutation Kardex AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Thomas, von Wohlen AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2020
Registre journalier: 1917 du 13.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004806110
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 41. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 18. März 2019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915859).

Statutenänderung:
12.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Aktien neu:
7'730'000 Namenaktien zu CHF 0.45 [bisher: 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2018 wird der Nennwert der 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05 auf CHF 0.45 herabgesetzt und je CHF 3.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.06.2018 festgestellt.

Registre journalier no 22324 du 22.06.2018 / CHE-102.425.888 / 04316639

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Kardex AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 31'306'500.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 3'478'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 12.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.06.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Kardex AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 31'306'500.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 3'478'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 12.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.06.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.