Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
Präsident und Delegierter signature collective à deux 19.02.1998
signature collective à deux 29.09.2014
membre signature collective à deux 23.10.2000
organe de révision 30.06.2020
membre signature collective à deux 26.11.1993
vice-président signature collective à deux 30.06.2020
signature collective à deux 20.01.2011
membre signature collective à deux 07.07.2009
membre signature collective à deux 07.07.2009
membre signature collective à deux 17.05.2022
procuration collective à deux 14.04.2020
signature collective à deux 27.07.2023
procuration collective à deux 15.07.2008
membre signature collective à deux 22.02.2012
membre signature collective à deux 10.05.2023

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Données de base
Société anonyme
CHF 3 700 000
Dernière modification: 27.07.2023

Siège

Freienbach (SZ)

But

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Baubranche. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Afficher plus

IDE

CHE-102.634.133

Numéro fédéral

CH-020.3.914.857-6

Registre du Commerce

Canton Schwyz

Extrait du registre du commerce

Raisons sociales antérieures

Voisinage

Entreprises du voisinage

7 entreprises ayant le même domicile: Bächaustrasse 73, 8806 Bäch SZ

Renseignements
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Publications

Publications

1 - 20 sur 21

FOSC27.07.2023
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duijts, Christoph Karl, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 144 du 27.07.2023
Registre journalier: 4226 du 24.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805163
Cantons: SZ

FOSC10.05.2023
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen-Fleisch, Marie-Gabrielle, von Romanshorn, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 2610 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742686
Cantons: SZ

FOSC17.05.2022
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Giovanni-Luca, genannt Gian-Luca, von Poschiavo, in Val Mara, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 95 du 17.05.2022
Registre journalier: 2726 du 12.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005475256
Cantons: SZ

FOSC02.02.2022
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188453).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil]; Meier, Armin, von Reiden, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 541 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005395204
Cantons: SZ

FOSC21.05.2021
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinrich Alois, von Wolfenschiessen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 3800 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005188453
Cantons: SZ

FOSC31.03.2021
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Freienbach, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Claude, von Egnach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 63 du 31.03.2021
Registre journalier: 1919 du 26.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005138355
Cantons: SZ

FOSC03.07.2020
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869905). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 127 du 03.07.2020
Registre journalier: 25213 du 30.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004927628
Cantons: ZH

FOSC03.07.2020
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

KIBAG HOLDING AG, bisher in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869905).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Bächaustrasse 73, 8806 Bäch SZ.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Baubranche. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail). [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 127 du 03.07.2020
Registre journalier: 3791 du 30.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004927894
Cantons: SZ

FOSC14.04.2020
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650871).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oettli, Urs, von Bussnang, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 71 du 14.04.2020
Registre journalier: 14106 du 07.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869905
Cantons: ZH

FOSC14.06.2019
|
KIBAG HOLDING AG

Mutation KIBAG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, S.0, Publ. 3663633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Maximilian, von Lachen, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Heinrich Alois, von Wolfenschiessen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberle, Roland Marcel, von Flums, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eberle, Roland]; Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 113 du 14.06.2019
Registre journalier: 22363 du 11.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650871
Cantons: ZH

FOSC25.07.2017
|
KIBAG HOLDING AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 25985 du 20.07.2017 / CHE-102.634.133 / 03663633

FOSC05.08.2015
|
KIBAG HOLDING AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, Elisabeth, von Wahlern, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG (CH-020.3.913.446-3)].

Registre journalier no 27419 du 31.07.2015 / CH02039148576 / 02306653

FOSC29.09.2014
|
KIBAG HOLDING AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CHE-102.634.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6564418).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühn, Martin, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Widmer, Ulrich, von Safenwil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31383 du 24.09.2014 / CH02039148576 / 01737241

FOSC22.02.2012
|
KIBAG HOLDING AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, S. 0, Publ. 6161734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6563 vom 17.02.2012
(06564418/CH02039148576)

FOSC13.05.2011
|
KIBAG HOLDING AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 25, Publ. 5995078).

Statutenänderung:
24.03.2011.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 10.04.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.04.2001 2'400 Namenaktien zu CHF 1'200.-- der Kibag, in Freienbach, wofür 2'400 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.].[Die Gesellschaft hat die Statuten an ihre gemäss Art. 176 HRegV von Amtes wegen ergänzte Firma angepasst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CH-020.3.913.446-3), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG].

Tagebuch Nr. 17113 vom 10.05.2011
(06161734/CH02039148576)

FOSC20.01.2011
|
KIBAG HOLDING AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING AG, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 25, Publ. 5749428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühn, Martin, von Zug, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2198 vom 14.01.2011
(05995078/CH02039148576)

FOSC29.07.2010
|
KIBAG HOLDING AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

KIBAG HOLDING, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 51, Publ. 5119404).

Firma neu:
KIBAG HOLDING AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).].

Tagebuch Nr. 27301 vom 23.07.2010
(05749428/CH02039148576)

FOSC07.07.2009
|
KIBAG HOLDING

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 26, Publ. 4573870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinmann, Hansjörg, von Zürich und Herrliberg, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uhlmann, Hans, von Trub, in Wigoltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassmer, Alex, von Aarau, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberle, Roland, von Flums, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24880 vom 01.07.2009
(05119404/CH02039148576)

FOSC15.07.2008
|
KIBAG HOLDING

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING, in Zürich, CH-020.3.914.857-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 16, Publ. 2279876).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soller, Max, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Wigoltingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schudel, Ursula, von Beggingen, in Zell ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 19370 vom 09.07.2008
(04573870/CH02039148576)

FOSC27.05.2004
|
KIBAG HOLDING

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIBAG HOLDING, in Zürich, Beteiligung an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11. 06. 2003, S. 16, Publ. 1028078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14121 vom 21.05.2004
(02279876/CH02039148576)

À propos de KIBAG HOLDING AG

KIBAG HOLDING AG est une société qui se spécialise dans la détention d'investissements dans diverses entreprises, avec une attention particulière sur l'industrie de la construction. Son adresse actuelle est Bächaustrasse 73, 8806 Bäch SZ, et la dernière modification dans le registre du commerce a eu lieu le 27.07.2023.

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