Knauf Insulation Holding AG

Mutation Knauf Insulation Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Knauf Insulation Holding AG, in Reinach (BL), CHE-103.284.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438883). Gemäss Erklärung vom 19.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 682 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822844
Cantons: BL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.284.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2649711). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reinach (BL) im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1240 du 23.08.2018 / CHE-103.284.142 / 04438563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Knauf Insulation Holding AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-103.284.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2649711).

Statutenänderung:
30.07.2018.

Sitz neu:
Reinach (BL).

Domizil neu:
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahme sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlagen/Sachübernahmen: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Kork AG Boswil', in Boswil, zum Preise von total CHF 20'000'000.--, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 50.-- ausgegeben und CHF 1'700'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlageverträgen vom 27.05.1998 übernimmt die Gesellschaft 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Kufag AG', in Oftringen, zum Preise von total CHF 500'000.--, wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 50.-- ausgegeben werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nilsson, Jens Olof, deutscher Staatsangehöriger, in Nierstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Dr. Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Kitzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4258 du 23.08.2018 / CHE-103.284.142 / 04438883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.284.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252363).

Domizil neu:
c/o GfK Switzerland AG, Obermattweg 9, 6052 Hergiswil NW.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robson, Michael Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Halstead (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nilsson, Jens Olof, deutscher Staatsangehöriger, in Nierstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG ( CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 190 du 02.02.2016 / CH15030011970 / 02649711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-103.284.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6965804).

Statutenänderung:
10.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 14'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 14'250'000.00].

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'425'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.10.2013 werden 1'395'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.12.2013 festgestellt.

Registre journalier no 2209 du 18.12.2013 / CH15030011970 / 01252363

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Knauf Insulation Holding AG, Hergiswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 300'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.10.2013
6. Echéance de préavis des créances: 16.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Frantisek J. Safarik, Centralbahnstrasse 7, 4010 Basel
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Knauf Insulation Holding AG, Hergiswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 300'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.10.2013
6. Echéance de préavis des créances: 16.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Frantisek J. Safarik, Centralbahnstrasse 7, 4010 Basel
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Knauf Insulation Holding AG, Hergiswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 300'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.10.2013
6. Echéance de préavis des créances: 16.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Frantisek J. Safarik, Centralbahnstrasse 7, 4010 Basel
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.197-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 14, Publ. 5431576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingenillem, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Waldbrunn (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robson, Michael Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Halstead (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 1982 vom 04.12.2012
(06965804/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.197-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01. 10. 2009, S. 12, Publ. 5272438).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gypsum Research SA (CH-170.3.001.068-0), in Zug, gemäss Fusionsvertrag vom 22.12.2009 und Bilanz per 30.09.2009. Aktiven von CHF 363'122'539.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'104'721.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 7 vom 04.01.2010
(05431576/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.197-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07. 07. 2009, S. 19, Publ. 5119894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knauf, Thies, deutscher Staatsangehöriger, in Ihringen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingenillem, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Waldbrunn (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1801 vom 25.09.2009
(05272438/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.197-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2007, S. 12, Publ. 3818164).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Knauf Insulation AG, in Zug (CH-170.3.023.741-3), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 98'551'352.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'710'887.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1262 vom 01.07.2009
(05119894/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.197-0, Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28. 08. 2003, S. 9, Publ. 1147926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzach, Dr. Christoph Dietrich, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Prof. Dr. David, von Basel und Pratteln, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 290 vom 02.03.2007
(03818164/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28. 07. 2003, S. 8, Publ. 1104198).

Domizil neu:
c/o IHA-GfK AG, Obermattweg 9, 6052 Hergiswil.

Tagebuch Nr. 895 vom 22.08.2003
(01147926/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Knauf Insulation Holding AG, in Hergiswil NW, Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09. 04. 2003, S. 10, Publ. 941892).

Statutenänderung:
17. 07. 2003.

Zweck neu:
Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich Kunst- und Dämmstoffe, Bauchemie, Baumaterial und Energiespartechnologie.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 781 vom 22.07.2003
(01104198/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Alcopor Holding AG, in Hergiswil NW, Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich Kunst- und Dämmstoffe, Bauchemie und Energiespartechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21. 11. 2002, S. 9, Publ. 737618).

Statutenänderung:
31. 03. 2003.

Firma neu:
Knauf Insulation Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Knauf Insulation Holding SA) (Knauf Insulation Holding Ltd). [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpstäg, Georges, von Dürrenäsch, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Michael, von Dietikon, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in Stans, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reimann, Alain, von Rapperswil SG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knauf, Thies, deutscher Staatsangehöriger, in Ihringen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift; Safarik, Dr. Frantisek Josef., von Muolen, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holzach, Dr. Christoph Dietrich, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 363 vom 03.04.2003
(00941892/CH15030011970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alcopor Holding AG, in Hergiswil NW, Beteiligung an sowie Leitung und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich Kunst- und Dämmstoffe, Bauchemie und Energiespartechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2001, S. 4885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Alain, von Rapperswil SG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden].

Tagebuch Nr. 1366 vom 15.11.2002
(00737618/CH15030011970)