KUMAX Holding AG

Mutation KUMAX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stankovic, Jelena, von Brugg, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 21.04.2023
Registre journalier: 16071 du 18.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005728826
Cantons: ZH

Mutation KUMAX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355277).

Statutenänderung:
21.12.2022.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 31 du 14.02.2023
Registre journalier: 6379 du 09.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005677405
Cantons: ZH

Mutation KUMAX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875657).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohli, Christoph, von Uster, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Max, von Grüningen und Uster, in Skaneateles / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 242 du 13.12.2021
Registre journalier: 51098 du 08.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005355277
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353749).

Statutenänderung:
10.11.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Daneben kann sie weitere Tätigkeiten im Interesse des Konzerns ausüben, wie Patente und Lizenzen bewirtschaften sowie Vermittlungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.10.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 650 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Hivag Holding AG, in Glarus, zum Preis von CHF 10'000'000.-- zu übernehmen.]

Registre journalier no 39612 du 14.11.2017 / CHE-113.866.653 / 03875657

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   KUMAX Holding AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Baumann, Katzenrütistrasse 74, 8153 Rümlang
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 900'000 auf CHF 100'000 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin der TBO Revisions AG sind die Forderungen trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   KUMAX Holding AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Baumann, Katzenrütistrasse 74, 8153 Rümlang
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 900'000 auf CHF 100'000 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin der TBO Revisions AG sind die Forderungen trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   KUMAX Holding AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Baumann, Katzenrütistrasse 74, 8153 Rümlang
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 900'000 auf CHF 100'000 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin der TBO Revisions AG sind die Forderungen trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 35, Publ. 5707960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürmüller, Christoph, von St. Gallen, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bohli, Christoph, von Uster, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG].

Registre journalier no 30504 du 31.08.2015 / CH02030315510 / 02353749

Grund: Handelsregister (Mutationen)

KUMAX Holding AG, in Neerach, CH-020.3.031.551-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 26, Publ. 4217986).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hivag Holding AG, in Glarus (CH-160.3.000.753-4), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 1'426'089.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 360.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 23680 vom 28.06.2010
(05707960/CH02030315510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KUMAX Holding AG, in Neerach, CH-020.3.031.551-0, Verwalten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2007, S. 17, Publ. 4163976).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohli, Christoph, von Uster, in Oetwil an der Limmat, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dürmüller, Christoph, von St. Gallen, in Aesch BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32248 vom 21.11.2007
(04217986/CH02030315510)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

KUMAX Holding AG, in Neerach, CH-020.3.031.551-0, Birchlistrasse 40e, 8173 Neerach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 10. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Daneben kann sie weitere Tätigkeiten im Interesse des Konzerns ausüben, dies sind Patente und Lizenzen bewirtschaften sowie Finanzierungs- und Vermittlungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 650 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Hivag Holding AG, in Glarus, zum Preis von CHF 10'000'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kunz, Max, von Grüningen und Uster, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; TBO Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28584 vom 15.10.2007
(04163976/CH02030315510)