Leumi (Schweiz) AG in Liquidation

Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Meilen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 39930 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580081
Cantons: ZH

Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Zollikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arlesheim].

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 44281 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319760
Cantons: ZH

Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550565). Da die Gesellschaft sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet hat, ist sie befugt, sie zu halten.

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 42898 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005021943
Cantons: ZH

Mutation Leumi (Schweiz) AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4245705).

Statutenänderung:
31.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 5'204'618.00 [bisher: CHF 15'920'008.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'204'618.00 [bisher: CHF 15'920'008.00].

Aktien neu:
401'608 Namenaktien zu CHF 8.50 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 42.50 [bisher: 401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.10.2018 werden der Nennwert der 401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) auf CHF 8.50 und der 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00 auf CHF 42.50 herabgesetzt und je CHF 17.50 pro Namenaktie bzw. 87.50 pro Inhaberaktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.01.2019 festgestellt.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 3647 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004550565
Cantons: ZH

Zurich, 9 October 2018

                                                     INVITATION

                      to the Annual General Shareholders' Meeting
                              of Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
                           to be held on 31 October 2018 at 10 a.m.
      at the offices of Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Leumi (Schweiz) AG in Liquidation ("Company") invites you to the Annual General Shareholders' Meeting of the Company to be held on 31 October 2018 at 10 a.m. at the offices of Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug. The agenda of this Annual General Shareholders' Meeting will be as follows:

                                           AGENDA AND MOTIONS

1.    Approval of the Annual Report and Financial Statements 2017

The Board of Directors proposes and recommends to approve the annual report and financial statements 2017.

2.    Discharge of the Board of Directors and liquidators

The Board of Directors proposes and recommends to grant release to the members of the Board of Directors as well as the liquidators for the business year 2017.

3.    Reduction of Share Capital

The Board of Directors proposes and recommends to reduce the share capital of CHF 15'920'008.00 by CHF 10'715'390.00 to CHF 5'204'618.00. This reduction shall be accomplished by reducing the nominal value of all outstanding shares as follows:

           •    reduction of the nominal value of the 401'608 registered
                 (voting shares) from currently CHF 26.00 to CHF 8.50; and

           •    reduction of the nominal value of the 42'140 bearer
                 shares from currently CHF 130.00 to CHF 42.50.

The Board of Directors proposes and recommends to amend article 3 of the articles of association of the Company as follows:

                                                            Art. 3

                "The Company’s share capital is CHF 5'204'618 divided into:

 
                       •    401'608 registered ordinary "A"-shares with a par
                             value of CHF 8.50 (eight Francs and fifty Centimes)
                             per share; and

                       •    42'140 bearer ordinary "B"-shares with a par value
                             of CHF 42.50 (forty Francs and fifty Centimes) per
                             share.

                  […]"

4.    Re-Election of Statutory Auditors

The Board of Directors proposes and recommends to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditors for the business year 2018.

5.    Any other Business

                                                  DOCUMENTS

The annual report 2017, the financial statements as of 31 December 2017, the statutory auditors’ reports and the interim balance sheet as of 30 June 2018 are available at the Company's Head Office as of 10 October 2018. On request the shareholders will receive a copy of these documents.

                                                      PROXIES

Shareholders may be represented at the Annual General Shareholders' Meeting by their legal representative or, according to article 9 paragraph 4 of the articles of incorporation of the Company, by another person who is authorized by a written proxy. Article 689a paragraph 2 of the Swiss Code of Obligations remains reserved.

                                          ADMITTANCE CARDS

Admittance cards to the Annual General Shareholders' Meeting are available against certification of ownership of shares at the Company's Head Office in Zurich until 24 October 2018.

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation
The Board of Directors

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746513).

Domizil neu:
c/o BK-Services AG, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Patrick, von Liestal, in Steinhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treml, Anne Rose, von Zürich, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 17831 du 18.05.2018 / CHE-105.839.200 / 04245705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3686993).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichovski, Youval, israelischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Lapping, Ann Manutchaya Mahakarnchana, von Brugg, in Arlesheim, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31308 du 07.09.2017 / CHE-105.839.200 / 03746513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512575).

Statutenänderung:
31.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 15'920'008.00 [bisher: CHF 61'230'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'920'008.00 [bisher: CHF 61'230'800.00].

Aktien neu:
401'608 Namenaktien zu CHF 26.00 (Stimmrechtsaktien) und 42'140 Inhaberaktien zu CHF 130.00. [bisher: 401'608 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 42'140 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2017 werde der Nennwert der 401'608 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 26.00 herabgesetzt und je CHF 74.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 42'140 Inhaberaktien zu CHF 500.00 auf CHF 130.00 herabgesetzt und je CHF 370.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.08.2017 festgestellt.

Registre journalier no 27674 du 04.08.2017 / CHE-105.839.200 / 03686993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3426495).

Statutenänderung:
31.03.2017, 03.05.2017. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Erlöschens der Wandelrechte aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist gestrichen worden. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsiddon, Prof. Daniel, israelischer Staatsangehöriger, in Hod Hasharon (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lévy, Dr. Alain B., von Rueyres-Treyfayes, in Genf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malach, Itzhak, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanzi, Dr. Marco G. F., von Zürich, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichovski, Youval, israelischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung und Liquidator mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15954 du 05.05.2017 / CHE-105.839.200 / 03512575

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 62'230'800.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 15'920'008.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Dianastrasse 5, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Kapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der Namenaktien zu CHF 100 auf CHF 26 und des Nennwerts der Inhaberaktien zu CHF 500 auf CHF 130. Den Aktionären wird CHF 66.55 pro Namenaktie und CHF 332.76 pro Inhaberaktie zurückbezahlt. CHF 7.45 pro Namenaktie sowie CHF 37.24 werden mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von CHF 4'560'839 verrechnet. Der Bericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 62'230'800.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 15'920'008.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Dianastrasse 5, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Kapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der Namenaktien zu CHF 100 auf CHF 26 und des Nennwerts der Inhaberaktien zu CHF 500 auf CHF 130. Den Aktionären wird CHF 66.55 pro Namenaktie und CHF 332.76 pro Inhaberaktie zurückbezahlt. CHF 7.45 pro Namenaktie sowie CHF 37.24 werden mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von CHF 4'560'839 verrechnet. Der Bericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 62'230'800.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 15'920'008.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 31.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, Dianastrasse 5, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Kapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der Namenaktien zu CHF 100 auf CHF 26 und des Nennwerts der Inhaberaktien zu CHF 500 auf CHF 130. Den Aktionären wird CHF 66.55 pro Namenaktie und CHF 332.76 pro Inhaberaktie zurückbezahlt. CHF 7.45 pro Namenaktie sowie CHF 37.24 werden mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von CHF 4'560'839 verrechnet. Der Bericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabeti Lange, Yasmine, von Genève, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10628 du 22.03.2017 / CHE-105.839.200 / 03426495

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 527 vom 04.01.2017 Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322193).

Statutenänderung:
20.12.2016. [Die publikationspflichten Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 4657 du 02.02.2017 / CHE-105.839.200 / 03330471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-105.839.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268431).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabeti Lange, Yasmine, von Genève, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Genf (CHE-237.704.415)].

Registre journalier no 4123 du 30.01.2017 / CHE-105.839.200 / 03322193