LOGISTIK HOLDING AG

Mutation LOGISTIK HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Révocation de la liquidation

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242743).

Statutenänderung:
08.05.2019.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 106 du 04.06.2019
Registre journalier: 20905 du 29.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643569
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Homrighausen, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Berleburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamacher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17642 du 17.05.2018 / CHE-101.158.733 / 04242743

Raison: Registre du commerce (Mutation)

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3146527).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LogInter AG, in Zürich (CHE-252.404.009), gemäss Fusionsvertrag vom 25.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 20'476'173.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 89'365.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 17662 du 18.05.2017 / CHE-101.158.733 / 03537757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103371).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Wolfgang, von Wädenswil, in Menznau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39150 du 02.11.2016 / CHE-101.158.733 / 03146527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3010905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Werner, von Russikon, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homrighausen, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Berleburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36129 du 07.10.2016 / CHE-101.158.733 / 03103371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28895 du 16.08.2016 / CHE-101.158.733 / 03010905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

LOGISTIK HOLDING AG, in Embrach, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570238).

Statutenänderung:
29.08.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Forchstrasse 2, 8032 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 1022, 8032 Zürich.

Registre journalier no 29619 du 09.09.2014 / CH02030224609 / 01712051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LOGISTIK HOLDING AG, in Embrach, CH-020.3.022.460-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 23, Publ. 5235626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7036 vom 22.02.2012
(06570238/CH02030224609)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

LOGISTIK HOLDING AG, in Embrach, CH-020.3.022.460-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 20, Publ. 3253412).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmungen im Logistikbereich; der Übernahme von Management-Funktionen, Beratungen und Dienstleistungen im Bereich Logistik und Transport im In- und Ausland sowie allen sonstigen Geschäften, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich dem Erwerb, der Belastung, der Verwaltung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren. Mit Erklärung vom 27.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cordibag Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34096 vom 02.09.2009
(05235626/CH02030224609)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LOGISTIK HOLDING AG, in Embrach, CH-020.3.022.460-9, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 04. 09. 2003, S. 18, Publ. 1156716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Magdalena, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blochmann, Frank Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Honnef (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Honnef (D)]; Maag, Werner, von Russikon, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4811 vom 15.02.2006
(03253412/CH02030224609)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LOGISTIK HOLDING AG, in Embrach, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16. 11. 1999, S. 7765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Silvia, von Hochdorf, in Bergdietikon, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Magdalena, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 24634 vom 29.08.2003
(01156716/CH02030224609)