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Société anonyme
Dernière modification: 11.01.2022

Siège

Schlieren (ZH)

But

Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung vor allem im Bereich Retail und Werbung. Sie kann mit Waren aller Art handeln und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Afficher plus

IDE

CHE-106.520.706

Numéro fédéral

CH-020.3.920.888-6

Registre du Commerce

Canton Zurich

Extrait du registre du commerce

Raisons sociales antérieures

Voisinage

Entreprises du voisinage

3 entreprises ayant le même domicile: Ifangstrasse 3/5, 8952 Schlieren

Renseignements
Lixt Betreibungsauszug

Extrait du registre des poursuites

Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.

Lixt Bonitätsauskunft

Renseignement sur la solvabilité

Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.

Lixt Handelsregisterauszug

Extrait du registre du commerce

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Publications

Publications

1 - 12 sur 12

FOSC11.01.2022
|
Loyalty Promotion AG

Mutation Loyalty Promotion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 1122 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005377844
Cantons: ZH

FOSC18.12.2019
|
Loyalty Promotion AG

Mutation Loyalty Promotion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48751 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786141
Cantons: ZH

FOSC11.09.2017
|
Loyalty Promotion AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31103 du 06.09.2017 / CHE-106.520.706 / 03743745

FOSC21.09.2016
|
Loyalty Promotion AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Pro Retail Management AG, bisher in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 01.09.2016.

Firma neu:
Loyalty Promotion AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Loyalty Promotion SA) (Loyalty Promotion Ltd).

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Ifangstrasse 3/5, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.09.2016 werden 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32402 du 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065569

FOSC21.09.2016
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1159055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren (neu firmierend: Loyalty Promotion AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4762 du 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065859

FOSC01.11.2013
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178786).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carcom Management GmbH, in Einsiedeln (CH-130.4.015.678-3), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2013 und Zwischenbilanz per 30.6.2013. Aktiven von CHF 335'910.00 und Fremdkapital von CHF 273'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär bzw. Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5600 du 29.10.2013 / CH02039208886 / 01159055

FOSC07.05.2013
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2331 du 02.05.2013 / CH02039208886 / 07178786

FOSC26.03.2013
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, S. 0, Publ. 7068932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 1545 du 21.03.2013 / CH02039208886 / 07120434

FOSC18.02.2013
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Pro Retail Management AG, in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Einsiedeln im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5466 du 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068850

FOSC18.02.2013
|
Pro Retail Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Pro Retail Management AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 11.02.2013.

Sitz neu:
Einsiedeln.

Domizil neu:
Unterbönigenstrasse 6, 8840 Einsiedeln.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Registre journalier no 892 du 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068932

FOSC16.05.2008
|
Pro Retail Management AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 21, Publ. 3141700).

Statutenänderung:
02.04.2008.

Firma neu:
Pro Retail Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pro Retail Management SA) (Pro Retail Management Ltd).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Gstadstrasse 25, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung vor allem im Bereich Retail und Werbung. Sie kann mit Waren aller Art handeln und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12975 vom 09.05.2008
(04477510/CH02039208886)

FOSC09.12.2005
|
ProWerbe Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2000, S. 560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vissa, Reinhard, von Altstätten, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel, Präsident]; ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle [bisher: ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zürich].

Tagebuch Nr. 32897 vom 05.12.2005
(03141700/CH02039208886)

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