Marco Polo Business Apartments AG

Mutation Marco Polo Business Apartments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670893).

Statutenänderung:
11.05.2023. 06.06.2023.

Sitz neu:
Mägenwil.

Domizil neu:
Alte Bruggerstrasse 22, 5506 Mägenwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels und Gastronomiebetrieben sowie die Verwaltung der dazugehörenden Grundstücke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 123 du 28.06.2023
Registre journalier: 9147 du 23.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005780572
Cantons: AG

Mutation Marco Polo Business Apartments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, Michael Zoltan, von Wettingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, René, von Oberrohrdorf, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lleshaj, Mentor, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 1914 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670893
Cantons: AG

Mutation Marco Polo Business Apartments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912826).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 107'500.00 [bisher: CHF 2'150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 107'500.00 [bisher: CHF 2'150'000.00].

Aktien neu:
2'150 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 2'150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.06.2022 wird der Nennwert der 2'150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 950.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.08.2022 festgestellt.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 11423 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546802
Cantons: AG

Mutation Marco Polo Business Apartments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025565). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Realit Revisions AG (CHE-101.363.635), in Lenzburg, Revisionsstelle.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 6346 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912826
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2187289).

Statutenänderung:
12.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 2'150'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'150'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].

Aktien neu:
2'150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.07.2016/12.08.2016.

Registre journalier no 8241 du 24.08.2016 / CHE-162.641.881 / 03025565

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1891481).

Statutenänderung:
12.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
1'350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 12.05.2015 .

Registre journalier no 5219 du 01.06.2015 / CH40030382230 / 02187289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503431).

Statutenänderung:
03.12.2014.

Zweck neu:
Betrieb von Hotels und Gastronomiebetrieben sowie Verwaltung der dazugehörenden Grundstücken; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen, Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen, jede Art von Schuld oder Wertpapieren erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Registre journalier no 12325 du 16.12.2014 / CH40030382230 / 01891481

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Flühstrasse 40, 5436 Würenlos, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.04.2014.

Zweck:
Bau, Bewirtschaftung, Beteiligung, Erwerb, Verkauf und Vermittlung von Immobilien, Ausübung von kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten, sowie Ausübung aller Tätigkeiten in vorgenannten Bereichen und insbesondere Vermietung von möblierten Wohnungen und Business Apartments; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen, Immobilien erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern, jede Art von Schuld oder Wertpapieren erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Aktien:
350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, Michael Zoltan, von Wettingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lleshaj, Mentor, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenweger, René, von Oberrohrdorf, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4865 du 12.05.2014 / CH40030382230 / 01503431