MBaer Merchant Bank AG

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2024, Publ. 1005952065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberle, Stephan Alfred, von Luzern, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klestsjonok, Jekaterina, estnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Frank Werner, von Altdorf UR, in Langnau am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsymbalyuk, Marina, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fetting, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Salkic, Edin, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 76 du 19.04.2024
Registre journalier: 16370 du 16.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006012853
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viehweg, Annett, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchmüller, May, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Urban, Inga, lettische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hutter, Rafael, von Diepoldsau, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien; Masucci, Alessandro, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien; Nugteren, Nancy, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Rosas Munoz, Jasmith, von Massagno, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien; Shahbari, Riem, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2024
Registre journalier: 4854 du 31.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005952065
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexeenco, Serghei, irischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Marrel, Etienne, von Thalwil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chieffo, Alessia, von Wattwil, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien; Künzli, Stefan, von Kaiseraugst, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rasidakis, Dimitrios, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Tarabic, Ljiljana, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Walther, Mariam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 244 du 15.12.2023
Registre journalier: 50981 du 12.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005910696
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788135).

Statutenänderung:
05.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 42'147'000.00 [bisher: CHF 41'290'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'147'000.00 [bisher: CHF 41'290'000.00].

Aktien neu:
42'147'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 41'290'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 156 du 15.08.2023
Registre journalier: 33291 du 10.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005816353
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Evjemo-Nysveen, Siri, norwegische Staatsangehörige, in Ascot (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoppler, Cornelia, von Davos, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, Irmgard Maria Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vieli Tröhler, Bignia, von Rhäzüns, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Salvatore, Daniele, von Urdorf, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Gioia, Vanessa, von Altendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 27411 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788135
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Niklaus, von Lommis, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gollino Mitschnigg, Simone, von Appenzell, in Rüschlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tejic, Daniela, von Zumikon, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Sascha, von Rickenbach (TG), in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Klestsjonok, Jekaterina, estnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Alexej, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walter, Martin, von Schaffhausen, in Fällanden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wick, Timon, von Zuzwil (SG), in Uetikon am See, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alexeenco, Serghei, irischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Bauer, Anthony, von Erlenbach (ZH), in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Koljnrekaj, Marcela, kroatische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Lajqi, Laureta, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Marrel, Etienne, von Thalwil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Milosevic, Milena, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Nesic, Aleksandra, serbische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stimac, Mario, kroatischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; von Toggenburg-Bulliard, Valentine, von Gibloux, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 50 du 13.03.2023
Registre journalier: 10179 du 08.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005698383
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533723).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Podokschik, Anna, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rebujio, Roselle, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Strolz, Lorenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Söderblom Moll, Linn, von Sumiswald, in Birmensdorf (ZH), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lattmann, Samantha, von Wiesendangen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2022
Registre journalier: 45440 du 16.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005608440
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotbarn, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Makeev, Alexey, rumänischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiger, Alain, von Basel, in Altendorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2022
Registre journalier: 30789 du 28.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005533723
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425862).

Statutenänderung:
28.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monti, Philippe, von Mont-Noble, in Coinsins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 87 du 05.05.2022
Registre journalier: 17733 du 02.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005465354
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417572).

Statutenänderung:
04.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 41'290'000.00 [bisher: CHF 40'704'804.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 41'290'000.00 [bisher: CHF 40'704'804.00].

Aktien neu:
41'290'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 40'704'804 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 10318 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425862
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385119).

Domizil neu:
Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich.

FOSC: 43 du 02.03.2022
Registre journalier: 8779 du 25.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005417572
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quensel, Patrick, von Basel, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Bozcelik, Berkay, von Zürich, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Buchmüller, May, von Dübendorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Büren, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stähli, Alexandra, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 14 du 20.01.2022
Registre journalier: 2775 du 17.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005385119
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356128).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tejic, Daniela, von Zumikon, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 6 du 10.01.2022
Registre journalier: 898 du 05.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005376710
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322654).

Statutenänderung:
18.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 40'704'804.00 [bisher: CHF 37'237'026.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 40'704'804.00 [bisher: CHF 37'237'026.00].

Aktien neu:
40'704'804 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 37'237'026 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 243 du 14.12.2021
Registre journalier: 51341 du 09.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005356128
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friesen, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Sandro, von Beromünster, in Zug, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoppler, Cornelia, von Davos, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mandala, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischknecht, Daniela, von Schwellbrunn, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien; Rebujio, Roselle, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 211 du 29.10.2021
Registre journalier: 44830 du 26.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005322654
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zarichenko Gabriel, Viktoriya, von Ennetbürgen, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 162 du 23.08.2021
Registre journalier: 36031 du 18.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005275281
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143159).

Statutenänderung:
29.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 die mit Beschluss vom 07.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Roland Daniel, von Amden, in Lachen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heil, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Niels, von Buchs (AG), in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Martin, Alexej, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wick, Timon, von Zuzwil (SG), in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, Irmgard Maria Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 109 du 09.06.2021
Registre journalier: 25081 du 04.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005210745
Cantons: ZH

INVITATION TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING OF
MBAER MERCHANT BANK AG


Zurich, 07.04.2021

Dear Shareholders
 
The Board of Directors of MBaer Merchant Bank AG (MBaer Bank) is pleased to invite you to the Annual General Meeting, to be held on: April 29, 2021 at 14:00 at the offices of Meyerlustenberger Lachenal, Grabenstrasse 25, 6340 Baar.

Due to the current COVID-19 situation, MBaer Merchant Bank AG has decided to hold the Annual General Meeting without the physical attendance of shareholders. Shareholders are asked to exercise their rights at this Annual General Meeting via the Independent Voting Rights Representative.

MBaer Merchant Bank AG is committed to protecting the health of its shareholders, employees and clients to the best of its ability.

The Board of Directors has elected Etienne Gard and, if he is unable to attend, Leonardo Gelli, c/o Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, 8001 Zurich as independent proxy. Each shareholder may exercise his/her/its voting rights by giving a power of attorney to the independent proxy.


I.    Agenda

1.    Approval of the Minutes of the AGM concerning the financial year 2019 and the supplement
The Board of Directors proposes that the minutes of the AGM 2020 (concerning the financial year 2019) of the Company and the supplement be approved.


2.    Approval of the 2020 Annual Report and Financial Statements
The Board of Directors proposes that the Annual Report 2020 of the Company be approved.

3.    Coverage of losses of MBaer Merchant Bank AG
The Board of Directors proposes the coverage of losses for the period 01.01.2020. - 31.12.2020 (TCHF):

Loss incurred in financial year 2020                                  CHF       -6'664
Loss carried forward                                                              CHF       -7'981
Accumulated loss                                                                    CHF    -14'645
Coverage of losses    
Transfers from statutory retained earnings reserve    CHF                 0
Transfers from voluntary retained earnings reserve   CHF                 0
Loss carried forward                                                              CHF    -14'645


4.    Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
The Board of Directors proposes that discharge be granted to all members of the Board of Directors (Marcel Aellen, Rajesh Bothra, Fabian Tschan and Siri Evjemo Nysveen) and the Executive Board (Michael Baer, Niklaus Hasler, Mélanie Chopard, Frank Grundler, Stephan Häberle and Paul-Michel von Merey).

5.    Re-election of the members of the Board of Directors
The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Marcel Aellen, Mrs. Siri Evjemo-Nysveen and Mr. Fabian Tschan as members of the Board of Directors.


6.    Re-election of the statutory auditor
The Board of Directors proposes to re-elect the statutory auditor – BDO AG, in Zurich – for one further year of service.

7.     Change of Art. 3a para. 1 of the articles of association
In the current articles of association, the Bank has the right to offer the management 4,5 Mio. shares at a price of CHF 1:

Art. 3a para. 1: "The share capital pursuant to article 3 may be increased by the issuance of up to a maximum of 4,500,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1 each, i.e. with a total nominal value of up to CHF 4,500,000.--, through the exercise of rights granted to a specific number of persons of the management team of the Company under a special arrangement. The subscription right of the shareholders regarding these shares is excluded. Each of said specific persons is granted the right to subscribe to new shares pursuant to the conditions set forth in an instrument issued by the board of directors. The issuance of the registered shares takes place by full payment in cash of the exercise price. The exercise price for the new registered shares equal the nominal value of CHF 1 per registered share."

The BoD recommends that shareholders amend this article so that all employees and new partners (not only management) should also be able to purchase these shares. To this end, it proposes the following reformulation:

New Art. 3a para. 1: "The share capital pursuant to article 3 may be increased by the issuance of up to a maximum of 4,500,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1 each, i.e. with a total nominal value of up to CHF 4,500,000.--, through the exercise of rights granted to employees of the Company in accordance with a plan approved by the Board of Directors. The subscription right of the shareholders regarding these shares is excluded."

The BoD recommends that shareholders agree to the amendment of this article so that all employees and new partners should also be able to purchase these shares.

8.    Miscellaneous
Once the situation has returned to normal we will invite all shareholders to an information event – as already announced last year but unfortunately not carried out due to the pandemic –, where you will be provided with a timely update. The timeframe for this event will take into account safeguarding the health of our employees and our shareholders. You will receive this invitation in due time and we look forward seeing you all in the hopefully not too distant future.

II.    Information to the Agenda
The Annual Report will be available at the Shareholders' Meeting and at the headquarters of MBaer Merchant Bank AG, Holbeinstrasse 28, 8008 Zurich. The minutes of the last Year's AGM are there also available for the shareholders.

III.    Participation and authorization
The shareholders entered in the Bank's share register on 07.04.2021, will receive the documents by e-mail.

We have appointed Etienne Gard as independent proxy for voting rights. Please send him your Power of Attorney by registered mail, not later than 26.04.2021, 18:00.

IV.    Contact

MBaer Merchant Bank AG
Holbeinstrasse 25
8008 Zürich

Zurich, 07.04.2021
Marcel Aellen, Chairman of the Board of Directors of MBaer Merchant Bank AG

The full text of the invitation to the General Assembly can be viewed in the PDF attachment.

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112909).

Statutenänderung:
26.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 37'237'026.00 [bisher: CHF 34'356'764.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 37'237'026.00 [bisher: CHF 34'356'764.00].

Aktien neu:
37'237'026 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 34'356'764 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 67 du 08.04.2021
Registre journalier: 14145 du 01.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005143159
Cantons: ZH

Mutation MBaer Merchant Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bothra, Rajesh, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gollino Mitschnigg, Simone, von Appenzell, in Rüschlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friesen, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Keller, Sascha, von Rickenbach (TG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 8738 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005112909
Cantons: ZH