MBE AG

Mutation MBE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paulsen, Ketil Gorm, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Berg am Irchel, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift].

FOSC: 222 du 15.11.2022
Registre journalier: 44596 du 10.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005604118
Cantons: ZH

Mutation MBE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976621). Gemäss Erklärung vom 19.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

FOSC: 211 du 29.10.2020
Registre journalier: 40908 du 26.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005010447
Cantons: ZH

Mutation MBE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807319).

Statutenänderung:
23.06.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, die Systemintegration sowie der Service von Prozessanalytik und entsprechendem Zubehör in den Bereichen Gas und Wasser. Die MBE AG kann sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 600.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.06.2020 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 600.00 herabgesetzt und je CHF 400.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2020 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse oder per E-Mail an die aktuelle Mail-Adresse der Aktionäre.

FOSC: 177 du 11.09.2020
Registre journalier: 34267 du 08.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004976621
Cantons: ZH

Mutation MBE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leyssens, Karel, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Berg am Irchel, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 11 du 17.01.2020
Registre journalier: 2179 du 14.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004807319
Cantons: ZH

Mutation MBE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, S.0, Publ. 2461961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Sandra, von Einsiedeln, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 19202 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004634334
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'420 vom 26.10.2015MBE AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452109).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leyssens, Karel, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Leyssens, Karol]. .

Registre journalier no 38078 du 30.10.2015 / CH02039168875 / 02461961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MBE AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leyssens, Karol, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

Registre journalier no 37420 du 26.10.2015 / CH02039168875 / 02452109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 27336 vom 06.08.2012
(06804678/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 28, Publ. 5486050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Roland, von Rüti bei Lyssach und Bäretswil, in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29596 vom 15.08.2011
(06300314/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 29, Publ. 4965692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 5280 vom 03.02.2010
(05486050/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2004, S. 22, Publ. 2198124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curiger, Franz, von Einsiedeln, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12727 vom 02.04.2009
(04965692/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, Entwicklung und Anwendung der Elektronik im Zusammenhang mit der Gas- und Wassermesstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 17. 11. 2000, S. 7820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hensel, Max, von Zürich und Widnau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rüti b. Lyssach, Delegierter]; Grunder, Roland, von Rüti bei Lyssach und Bäretswil, in Pfäffikon, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivprokura zu zweien; Kälin, Sandra, von Einsiedeln, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO Visura, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8897 vom 29.03.2004
(02198124/CH02039168875)