Metabo (Schweiz) AG

Mutation Metabo (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vullinghs, Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 15.03.2024
Registre journalier: 3806 du 12.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005987000
Cantons: AG

Mutation Metabo (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506663).

Statutenänderung:
08.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Werkzeugen, Geräten, Werkstatteinrichtungen, von Maschinen sowie Zubehör und Ersatzteilen an Wiederverkäufer. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit befindet sich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften finanzielle Unterstützung leisten, insbesondere Darlehen gewähren und Sicherheiten oder Garantien für Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften leisten, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben erwähnten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/eine Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern scheinen.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 110 du 09.06.2023
Registre journalier: 8116 du 06.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005765338
Cantons: AG

Mutation Metabo (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005389156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prantl, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in Schwangau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waltermann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 123 du 28.06.2022
Registre journalier: 8844 du 23.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005506663
Cantons: AG

Mutation Metabo (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Plochingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 17 du 25.01.2022
Registre journalier: 1273 du 20.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005389156
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiter, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8693 du 28.08.2017 / CHE-108.226.732 / 03725813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3160477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prantl, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in Schwangau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3365 du 29.03.2017 / CHE-108.226.732 / 03441811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2721447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dür, Stefan Rochus, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10748 du 09.11.2016 / CHE-108.226.732 / 03160477

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419897).

Statutenänderung:
25.02.2016.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der S. Kisling & Cie AG, in Zürich, nämlich den Betriebsteil 'Werkzeuge' gemäss Aufteilungsbilanz per 31.12.1994, wonach die übernommenen Aktiven CHF 4'933'685.74 und die übernommenen Passiven CHF 370'000.-- betragen, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 10.-- und 20'800 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 2'403'685.74 als Forderung gutgeschrieben werden.]

Registre journalier no 2572 du 09.03.2016 / CH02030058563 / 02721447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7175668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Luzia, von Aristau, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiter, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9591 du 07.10.2015 / CH02030058563 / 02419897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7032556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballottin-Boos, Alina Franziska, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Luzia, von Aristau, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4255 du 30.04.2013 / CH02030058563 / 07175668

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CHE-108.226.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6662602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Arthur, von Freienstein-Teufen, in Diessenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Gerogiadis, Andreas, von Embrach, in Schindellegi , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Turke, Ralph, von Zürich, in Dürrenäsch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loher, Thomas, von Oberriet SG, in Egg bei Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röthlisberger, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberdorf SO, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 692 du 21.01.2013 / CH02030058563 / 07032556

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henkel, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür, Stefan Rochus, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4772 vom 27.04.2012
(06662602/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Spreitenbach, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 2, Publ. 5478172). [Löschung der Geschäftsstelle Tagelswangen.] [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Lindauerstrasse 17, 8317 Tagelswangen.].

Tagebuch Nr. 5200 vom 01.06.2011
(06194634/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 26, Publ. 5443372). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Spreitenbach im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4681 vom 29.01.2010
(05478024/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Metabo (Schweiz) AG (Metabo (Suisse) SA) (Metabo (Switzerland) Ltd), bisher in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 26, Publ. 5296960).

Gründungsstatuten:
17.02.1995, Statutenänderung: 24.12.2009.

Sitz neu:
Spreitenbach.

Domizil neu:
Bodenäckerstrasse 5, 8957 Spreitenbach.

Zweck neu:
Vertrieb von Werkzeugen, Geräten, Werkstatteinrichtungen, von Maschinen sowie Zubehör und Ersatzteilen an Wiederverkäufer; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen oder Sicherheiten, auch zugunsten von direkten oder indirekten Aktionären, sowie Gesellschaften, welche zur selben Gruppe gehören, gewähren.

Aktienkapital:
CHF 3'600'000.00.

Liberierung:
CHF 3'600'000.00.

Aktien:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien), 35'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der S. Kisling & Cie AG, in Zürich, nämlich den Betriebsteil 'Werkzeuge' gemäss Aufteilungsbilanz per 31.12.1994, wonach die übernommenen Aktiven CHF 4'933'685.74 und die übernommenen Passiven CHF 370'000.-- betragen, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 10.-- und 20'800 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 2'403'685.74 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Weitere Geschäftsstelle:
Lindauerstrasse 17, 8317 Tagelswangen (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Fritz, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henkel, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Ballottin-Boos, Alina Franziska, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Lienhard, Arthur, von Freienstein-Teufen, in Diessenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Gerogiadis, Andreas, von Embrach, in Schindellegi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Turke, Ralph, von Zürich, in Dürrenäsch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen AG].

Tagebuch Nr. 1453 vom 29.01.2010
(05478172/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 26, Publ. 5296960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Fritz, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1372 vom 11.01.2010
(05443372/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 48, Publ. 4804570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 39837 vom 12.10.2009
(05296960/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 24, Publ. 4305738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballottin-Boos, Alina Franziska, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Boos, Alina Franziska, von Fläsch und Amden, in Wädenswil].

Tagebuch Nr. 37770 vom 19.12.2008
(04804570/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2006, S. 21, Publ. 3298880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Peter, von Boltigen, in Utzenstorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turke, Ralph, von Zürich, in Wohlen AG, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1662 vom 18.01.2008
(04305738/CH02030058563)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metabo (Schweiz) AG, in Lindau, CH-020.3.005.856-3, Vertrieb von Werkzeugen an Wiederverkäufer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23. 01. 2006, S. 22, Publ. 3207308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Benno, von Domat/Ems, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7991 vom 16.03.2006
(03298880/CH02030058563)