Minkels AG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petermann, Markus, von Root, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Declercq-Penet, Philippine, französische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 25 du 06.02.2024
Registre journalier: 1900 du 01.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005953642
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005473058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Declercq-Penet, Philippine, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Limoges (FR), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 19125 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898761
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beugin, David, französischer Staatsangehöriger, in Condat sur Vienne (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Backer, Ronald August, belgischer Staatsangehöriger, in Scherpenheuvel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küng, Werner, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roullac, Yriex Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Limoges (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levine, Esther Emmanuelle, französische Staatsangehörige, in Neuilly-Sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Declercq-Penet, Philippine, französische Staatsangehörige, in Limoges (FR), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 93 du 13.05.2022
Registre journalier: 6932 du 10.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005473058
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947536).

Statutenänderung:
07.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektromechanischen und passiven Bauelementen sowie mit technischen und anderen Produkten aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann aufgrund ihrer Konzernzugehörigkeit ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf solche Leistungen auch im Interesse anderer Konzernmitglieder erbringen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 37 du 22.02.2022
Registre journalier: 2776 du 17.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005411359
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Franz, von Ruswil, in Auw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 145 du 29.07.2020
Registre journalier: 10286 du 24.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004947536
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 2635 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838149
Cantons: ZG

Mutation Minkels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, S.0, Publ. 2302487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Terheijden, Christiaan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Diessen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Werner, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 248 du 23.12.2019
Registre journalier: 18627 du 18.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004790786
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2174259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soudan, Patrice, französischer Staatsangehöriger, in Panazol (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Backer, Ronald August, belgischer Staatsangehöriger, in Scherpenheuvel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9284 du 29.07.2015 / CH17030070069 / 02302487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemery, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Isle (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hol, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Sint-Hubert (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beugin, David, französischer Staatsangehöriger, in Condat sur Vienne (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Terheijden, Christiaan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Diessen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6168 du 22.05.2015 / CH17030070069 / 02174259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minkels AG, in Cham, CHE-108.038.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753054).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle [bisher: ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9)].

Registre journalier no 14398 du 31.10.2014 / CH17030070069 / 01805589

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, in Cham, CH-170.3.007.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555308).

Statutenänderung:
25.06.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morssinkhof, Gerhardus H., niederländischer Staatsangehöriger, in AH Deurne (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemery, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Isle (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Soudan, Patrice, französischer Staatsangehöriger, in Panazol (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hol, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Sint-Hubert (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Petermann, Markus, von Root, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8567 vom 02.07.2012
(06753054/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, in Cham, CH-170.3.007.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 19, Publ. 4436294).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Franz, von Ruswil, in Auw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg].

Tagebuch Nr. 2201 vom 14.02.2012
(06555308/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, in Cham, CH-170.3.007.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 19, Publ. 3801164).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle [bisher: ABT Revisionsgesellschaft].

Tagebuch Nr. 4862 vom 14.04.2008
(04436294/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, in Cham, CH-170.3.007.006-9, Handel mit Elektromechanischen und passiven Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 15, Publ. 888900).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Markus, von Root, in Horgen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bucher, Franz, von Ruswil, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura]; Morssinkhof, Gerhardus H., niederländischer Staatsangehöriger, in AH Deurne (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2266 vom 22.02.2007
(03801164/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, Sitz: Cham, Handel mit Elektromechanischen und passiven Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2002, S. 19, Id. 409078).

Eingetragene Personen Geändert:
Petermann, Markus, Heimat: Root, in Horgen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].

Tagebuch Nr. 1931 vom 26.02.2003
(00888900/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, Sitz: Cham, Handel mit Elektromechanischen und passiven Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 20, Id. 395182).

Eingetragene Personen Geändert:
Bucher, Franz, Heimat: Ruswil, in Hünenberg, Prokurist mit Einzelprokura [bisher: in Muri AG].

Tagebuch Nr. 3133 vom 26.03.2002
(00409078/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, Sitz: Cham, Handel mit Elektromechanischen und passiven Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 15, Id. 329138).

Eingetragene Personen Geändert:
Petermann, Markus, Heimat: Root, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Prokurist mit Einzelprokura].

Neu:
Baumann, Andreas, Heimat: Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Gmür, Walter F.

, Heimat:
Amden, in Zufikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Gut, Peter, Heimat: Zürich, in Zufikon, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2773 vom 15.03.2002
(00395182/CH17030070069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minkels AG, Sitz: Cham, Handel mit Elektromechanischen und passiven Bauelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2001, S. 4842).

Eingetragene Personen Geändert:
ABT Revisionsgesellschaft, in Cham, Revisionsstelle [bisher: Abacor Revisionsgesellschaft].

Tagebuch Nr. 1151 vom 31.01.2002
(00329138/CH17030070069)