Montana Tech Components AG

Mutation Montana Tech Components AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233955).

Statutenänderung:
29.06.2023. 21.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, oder mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte sowie Immaterialgüterrechte für eigene und fremde Rechnung erwerben, halten, belasten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 14'793'414.50 [bisher: CHF 17'192'468.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'793'414.50 [bisher: CHF 17'192'468.50].

Aktien neu:
39'670'725 Namenaktien zu CHF 0.02 (Stimmrechtsaktien) und 70'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 39'670'725 Namenaktien zu CHF 0.02 (Stimmrechtsaktien) und 81'995'270 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2023 werden 11'995'270 Namenaktien zu CHF 0.20 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag der gesetzlichen Kapitalreserve zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.09.2023 festgestellt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 18.02.2011 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.02.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 188 du 28.09.2023
Registre journalier: 13335 du 25.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005847864
Cantons: AG

Die Traktanden, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2021

2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2021 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2021; Berichte der Revisionsstelle

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

5. Wahlen (Wiederwahl Verwaltungsräte; Wiederwahl Revisionsstelle)

6. Varia

Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

WICHTIGE INFORMATION:

An der diesjährigen Generalversammlung können die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Montana Tech Components AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175625).

Statutenänderung:
15.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 8324 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233955
Cantons: AG

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2020

2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2020 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2020; Berichte der Revisionsstelle

3. Verwendung des Bilanzergebnisses (Dividende)

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

5. Wiederwahl der Revisionsstelle (Wiederwahl der KPMG AG, St. Gallen)

6. Genehmigte Kapitalerhöhung (inkl. partielle Statutenrevision)

7. Varia

Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Montana Tech Components AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Planer, Ingolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 5791 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005175625
Cantons: AG

Ergänzung der Erläuterungen zu Traktandum 3.B. ("Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen") der publizierten Einladung vom 3. Juni 2020. Den gesamten Wortlaut der Ergänzung der Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

Im Übrigen wird auf die publizierte Einladung vom 3. Juni 2020 verwiesen.

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der am 03. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichten Einladung.

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019

2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2019 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2019; Berichte der Revisionsstelle

3.  Verwendung des Bilanzergebnisses und Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

3.a. Verwendung des Bilanzergebnisses

3.b. Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

5. Wahlen

5.a. Wiederwahl von Verwaltungsräten (Wiederwahl von Christian Hosp)

5.b. Wiederwahl der Revisionsstelle (Wiederwahl der KPMG AG, St. Gallen)

6. Varia

Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Montana Tech Components AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3976329).

Statutenänderung:
12.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 115 du 18.06.2019
Registre journalier: 6491 du 13.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004653835
Cantons: AG

Traktanden

1.    Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2018
2.    Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2018 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2018; Berichte der Revisionsstelle
3.    Verwendung des Bilanzergebnisses
4.    Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
5.    Wahlen
5.a.    Wiederwahl von Verwaltungsräten
5.b.    Wiederwahl der Revisionsstelle
6.    Genehmigte Kapitalerhöhung (inkl. Partielle Statutenrevision)
7.    Varia

Bemerkungen

Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planer, Ingolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 167 du 04.01.2018 / CHE-101.187.700 / 03976329

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248011).

Statutenänderung:
13.06.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registre journalier no 6353 du 23.06.2017 / CHE-101.187.700 / 03608295

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.139 vom 22.07.2014, Publ. 1626925).

Statutenänderung:
18.06.2015. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. und [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. ].

Registre journalier no 6180 du 30.06.2015 / CH32030473890 / 02248011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Montana Tech Components AG, in Reinach AG, CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597459).

Domizil neu:
Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG.

Registre journalier no 7420 du 17.07.2014 / CH32030473890 / 01626925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Montana Tech Components AG, in Menziken, CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1214097).

Statutenänderung:
26.06.2014.

Sitz neu:
Reinach AG.

Domizil neu:
Alte Aaraustrasse 11, 5734 Reinach AG.

Registre journalier no 6829 du 02.07.2014 / CH32030473890 / 01597459