Neosana AG

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marilley, Pierre-Luc Marie, von Remaufens, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mustafi, Bekim, von Zürich, in Regensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 136 du 17.07.2023
Registre journalier: 29039 du 12.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005796523
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Anibal, von Luzern, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 4921 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005668916
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raemy, Florian, von Chénens, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imelli, Dr. Pietro, von Bodio, in Bellinzona, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bajrami, Amir, von Reisiswil, in Thunstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiben, Cédric René, von Oberwil im Simmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borter, Sebastian, von Ried-Brig, in Uitikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Donauer, Patrick, von Küssnacht (SZ), in Mühlau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suljimani, Enis, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 27647 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518305
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Patrick, von Visperterminen, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 247 du 18.12.2020
Registre journalier: 48437 du 15.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005051439
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler, Oliver, von Staffelbach, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafi, Bekim, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marilley, Pierre-Luc Marie, von Remaufens, in Fribourg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grichting, Thomas Johannes, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raemy, Florian, von Chénens, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sulejmani, Arif, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 205 du 21.10.2020
Registre journalier: 39754 du 16.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005004470
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905702).

Statutenänderung:
16.09.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Neosana SA) (Neosana Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermittlung und Verwaltung im Versicherungsbereich sowie den Verkauf von Produkten im Bereiche der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktien neu:
51'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 49'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 36103 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985759
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafi, Bekim, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Dätwyler, Oliver, von Staffelbach, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imelli, Dr. Pietro, von Bodio, in Bellinzona, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bajrami, Amir, von Reisiswil, in Thunstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saner, Tanner, türkischer Staatsangehöriger, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 20941 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905702
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ries, Ralf Hermann, von Uetikon am See, in Stadel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Patrick, von Visperterminen, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48764 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786154
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adiuva Treuhand GmbH (CHE-108.459.265), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 122 du 27.06.2019
Registre journalier: 24244 du 24.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004660818
Cantons: ZH

Mutation Neosana AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Arnold, von Oberägeri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulejmani, Arif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 243 du 14.12.2018
Registre journalier: 44877 du 11.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004520799
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2728697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellé, Martin Roger, von Zürich, in Volken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulejmani, Arif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Nussbaumer, Arnold, von Oberägeri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Mustafi, Bekim, von Zürich, in Regensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15214 du 28.04.2017 / CHE-374.667.606 / 03499531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1891203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Ralf Hermann, von Uetikon am See, in Stadel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9691 du 14.03.2016 / CH02030407043 / 02728697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810349).

Domizil neu:
Baslerstrasse 60, 8048 Zürich.

Registre journalier no 42247 du 16.12.2014 / CH02030407043 / 01891203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1564657).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulejmani, Arif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Nussbaumer, Arnold, von Oberägeri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Mustafi, Bekim, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pellé, Martin Roger, von Zürich, in Volken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36601 du 04.11.2014 / CH02030407043 / 01810349

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Neosana AG, in Zürich, CHE-374.667.606, Albulastrasse 47, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.06.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermittlung und Verwaltung im Versicherungsbereich sowie den Verkauf von Produkten im Bereiche der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Sulejmani, Arif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Adiuva Treuhand GmbH (CHE-108.459.265), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19884 du 17.06.2014 / CH02030407043 / 01564657