Neurotune AG

Mutation Neurotune AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neurotune AG, in Schlieren, CHE-112.214.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlinger, Katja, von Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 27.06.2019
Registre journalier: 24246 du 24.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004660820
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Neurotune AG, in Schlieren, CHE-112.214.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253905).

Statutenänderung:
12.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 121'028.70 [bisher: CHF 1'116'837.12].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'028.70 [bisher: CHF 1'116'837.12].

Aktien neu:
279'209 Namenaktien zu CHF 0.30 und 124'220 Namenaktien zu CHF 0.30 (Vorzugsaktien) [bisher: 27'920'928 Namenaktien zu CHF 0.04]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 die mit Beschluss vom 03.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2012 die mit Beschluss vom 17.10.2011 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 die mit Beschluss vom 04.03.2010 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.03.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Vorab werden 27'920'900 Namenaktien zu CHF 0.04 zu 279'209 Namenaktien zu CHF 4.00 zusammengelegt. Alsdann wird bei der Kapitalherabsetzung vom 12.06.2018 zu Beseitigung einer Unterbilanz der Nennwert der 279'209 Namenaktien zu CHF 4.00 auf CHF 0.30 herabgesetzt, und es werden 28 Namenaktien zu CHF 0.04 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 12.06.2018 124'220 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.30 ausgegeben.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 21569 du 18.06.2018 / CHE-112.214.838 / 04304627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neurotune AG, in Schlieren, CHE-112.214.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Armin W., von Galgenen, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23699 du 02.07.2015 / CH02030284461 / 02253905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neurotune AG, in Schlieren, CHE-112.214.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musshafen, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 38212 du 17.11.2014 / CH02030284461 / 01833213

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6909576).

Statutenänderung:
07.02.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'116'837.12 [bisher: CHF 913'942.84].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'116'837.12 [bisher: CHF 913'942.84].

Aktien neu:
27'920'928 Namenaktien zu CHF 0.04. [bisher: 22'848'571 Namenaktien zu CHF 0.04]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrijbloed, Jan Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Möhlin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farina, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5175 du 12.02.2013 / CH02030284461 / 07065948

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2012, Publ. 6708486).

Statutenänderung:
18.10.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie anderen medizinischen oder medizinaltechnischen Produkten und Dienstleistungen. Zudem kann die Gesellschaft, ohne operativ tätig zu sein, Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland halten. Sie kann Beteiligungen an anderen Industrie- und Handelsunternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt erwerben, dauernd verwalten, finanzieren und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den zuvor genannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.10.2012 die mit Beschluss vom 15.12.2011 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2011 die mit Beschluss vom 13.12.2010 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Tagebuch Nr. 36866 vom 25.10.2012
(06909576/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, S. 0, Publ. 6539844).

Statutenänderung:
03.05.2012. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2012 die mit Beschluss vom 17.10.2011 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2011 die mit Beschluss vom 17.10.2011 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckel, Dr. Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18275 vom 04.06.2012
(06708486/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, S. 0, Publ. 6393372).

Statutenänderung:
15.12.2011, 26.01.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 913'942.84 [bisher: CHF 14'996'169.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 913'942.84 [bisher: CHF 14'996'169.00].

Aktien neu:
22'848'571 Namenaktien zu CHF 0.04. [bisher: 14'996'169 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.12.2011 wird der Nennwert der 14'996'169 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.04 herabgesetzt. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2011/26.01.2012 werden 7'852'402 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2011 die mit Beschluss vom 17.10.2011 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.10.2011 die mit Beschluss vom 29.08.2008 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2011 die mit Beschluss vom 13.12.2010 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.12.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 4810 vom 03.02.2012
(06539844/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, S. 0, Publ. 6102358).

Statutenänderung:
17.10.2011. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.10.2011 die mit Beschluss vom 29.08.2008 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.08.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 38114 vom 24.10.2011
(06393372/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, S. 0, Publ. 6076508).

Statutenänderung:
22.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 14'996'169.00 [bisher: CHF 14'607'090.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'996'169.00 [bisher: CHF 14'607'090.00].

Aktien neu:
14'996'169 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 14'607'090 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 12066 vom 29.03.2011
(06102358/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 34, Publ. 5948952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eckel, Dr. Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9753 vom 10.03.2011
(06076508/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 27, Publ. 5914892).

Statutenänderung:
13.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 14'607'090.00 [bisher: CHF 14'047'096.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'607'090.00 [bisher: CHF 14'047'096.00].

Aktien neu:
14'607'090 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 14'047'096 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.12.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Musshafen, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44226 vom 15.12.2010
(05948952/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 32, Publ. 5663630).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härfstrand, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 41088 vom 23.11.2010
(05914892/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 27, Publ. 5581666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härfstrand, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20171 vom 01.06.2010
(05663630/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 25, Publ. 5557496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13551 vom 06.04.2010
(05581666/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 27, Publ. 5536624).

Statutenänderung:
11.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 14'047'096.00 [bisher: CHF 13'833'026.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'047'096.00 [bisher: CHF 13'833'026.00].

Aktien neu:
14'047'096 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 13'833'026 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 11403 vom 19.03.2010
(05557496/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 29, Publ. 5525910).

Statutenänderung:
04.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 13'833'026.00 [bisher: CHF 11'047'096.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'833'026.00 [bisher: CHF 11'047'096.00].

Aktien neu:
13'833'026 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 11'047'096 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.03.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9740 vom 05.03.2010
(05536624/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 24, Publ. 5514996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musshafen, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Dr. Bruno, von Balgach, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Farina, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8989 vom 01.03.2010
(05525910/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 29, Publ. 5494244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura, in Zürich (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 8116 vom 22.02.2010
(05514996/CH02030284461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neurotune AG, in Schlieren, CH-020.3.028.446-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 31, Publ. 5321748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaini, Flavio, von Thalwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6150 vom 09.02.2010
(05494244/CH02030284461)