NOBLE PROPERTIES HOLDING AG

Mutation NOBLE PROPERTIES HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zürich, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513454).

Domizil neu:
Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

FOSC: 65 du 04.04.2024
Registre journalier: 13989 du 28.03.2024
Numéro de publication: HR02-1006000171
Cantons: ZH

Mutation NOBLE PROPERTIES HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zürich, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774199).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PETROVIS OIL AG, in Zürich (CHE-207.466.323), gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 184'593.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'439.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 26696 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513454
Cantons: ZH

Mutation NOBLE PROPERTIES HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zürich, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, S.0, Publ. 2308449).

Statutenänderung:
21.11.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 46508 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004774199
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, bisher in Zug, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278631).

Gründungsstatuten:
30.11.2012, Statutenänderung: 28.07.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Am Schanzengraben 25, 8002 Zürich.

Registre journalier no 27576 du 03.08.2015 / CH02030385738 / 02308449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zug, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278631). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9501 du 03.08.2015 / CH02030385738 / 02308461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zug, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Raphael Lukas, von Hünenberg und Brienz BE, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer Erdin, Frédérique Karen, von Buchs SG, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8701 du 15.07.2015 / CH02030385738 / 02278631

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zürich, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6963836). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 40618 du 16.12.2013 / CH02030385738 / 01246123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, bisher in Zürich, CHE-292.055.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6963836).

Gründungsstatuten:
30.11.2012, Statutenänderung: 15.11.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 8, 6304 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Raphael Lukas, von Hünenberg und Brienz BE, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16710 du 16.12.2013 / CH02030385738 / 01246431

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

NOBLE PROPERTIES HOLDING AG, in Zürich, CH-020.3.038.573-8, c/o Dr. Herbert Trachsler, Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.11.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'800.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'800.00.

Aktien:
3'600 Namenaktien zu CHF 28.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.11.2012 900 Aktien der Smart torkh LLC, in Ulaanbaator (MN) zu je MNT 100'000.00, wofür 2'250 Namenaktien zu CHF 28.00 ausgegeben werden.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.11.2012 500 Namenaktien der Altain torkh LLC zu je MNT 100'000.00, 500 Namenaktien der Naran torkh LLC, zu je MNT 100'000.00; 500 Namenaktien der Taliin torkh LLC zu je MNT 100'000.00, 500 Namenaktien der Khangain torkh LLC zu je MNT 100'000.00, 500 Namenaktien der Goviin torkh LLC zu je MNT 100'000.00 sowie 500 Namenaktien der Star torkh LLC zu je MNT 100'000.00, alle Gesellschaften in Ulaanbaator (MN), zum Preis von CHF 804'300.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 41227 vom 04.12.2012
(06963836/CH02030385738)