noonee AG

Mutation noonee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

noonee AG, in Hedingen, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vafi, Daniel, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 25.06.2021
Registre journalier: 28276 du 22.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005228047
Cantons: ZH

Mutation noonee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536912).

Statutenänderung:
27.04.2020.

Sitz neu:
Hedingen.

Domizil neu:
Sunnemattstrasse 28, 8908 Hedingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temperli, Rolf, von Schönenberg ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Peter, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stokar von Neuforn, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stokar von Neuforn, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Reichenbach (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von Jarzebowski, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haas, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 92 du 13.05.2020
Registre journalier: 17529 du 08.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004888239
Cantons: ZH

Mutation noonee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'590 vom 10.10.2014 noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Peter, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Stäfa].

FOSC: 5 du 09.01.2019
Registre journalier: 745 du 04.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004536912
Cantons: ZH

Mutation noonee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145177).

Statutenänderung:
19.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 741'668.00 [bisher: CHF 408'334.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 741'668.00 [bisher: CHF 408'334.00].

Aktien neu:
741'668 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 408'334 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 251 du 28.12.2018
Registre journalier: 47038 du 21.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004531850
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

noonee AG, in Schlieren, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633311).

Statutenänderung:
13.03.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Zollikerstrasse 1, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 408'334.00 [bisher: CHF 241'667.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 408'334.00 [bisher: CHF 241'667.00].

Aktien neu:
408'334 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 241'667 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.03.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'001.00 verrechnet, wofür 66'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Motovilova, Olga, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Peter, von Stäfa, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vafi, Daniel, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11812 du 27.03.2018 / CHE-157.033.687 / 04145177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

noonee AG, in Schlieren, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunura, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23756 du 05.07.2017 / CHE-157.033.687 / 03633311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944025).

Statutenänderung:
28.03.2017.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren.

Registre journalier no 13685 du 13.04.2017 / CHE-157.033.687 / 03475749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100255).

Statutenänderung:
16.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 241'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 241'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
241'667 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.06.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 575'002.50 verrechnet, wofür 76'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der bei der Gründung vom 25.09.2014 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 25.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stokar von Neuforn, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24008 du 06.07.2016 / CHE-157.033.687 / 02944025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1769233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anastasiades, Bryan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13060 du 13.04.2015 / CH02030411596 / 02100255

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

noonee AG (noonee SA) (noonee Ltd), in Rüti ZH, CHE-157.033.687, c/o Trenew Electronic AG, Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, die Forschung, Entwicklung und Herstellung von technischen Produkten hauptsächlich im Bereich des mechanischen und elektronischen Engineering; sie erbringt damit zusammenhängende Leistungen wie beispielsweise die Instandhaltung und Beratung und vertreibt Komponenten. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Lizenzen, Patente oder andere Immaterialgüterrechte kaufen, nutzen und verkaufen. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 25.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 24.09.2014 IT-Geräte und IT-Zubehör, Immaterialgüterrechte (insbesondere Marken, Firma, Domain) und Werkzeuge, wofür 10'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Temperli, Rolf, von Schönenberg ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gunura, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anastasiades, Bryan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Peter, von Stäfa, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Motovilova, Olga, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33590 du 10.10.2014 / CH02030411596 / 01769233