Novamem AG

Mutation Novamem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novamem AG, in Schlieren, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baden, Niels-Arne, dänischer Staatsangehöriger, in Brabrand (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 39506 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850569
Cantons: ZH

Mutation Novamem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Novamem AG, in Schlieren, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251965).

Statutenänderung:
03.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 158'450.00 [bisher: CHF 126'760.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 158'450.00 [bisher: CHF 126'760.00].

Aktien neu:
158'450 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 126'760 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 25039 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005504739
Cantons: ZH

Mutation Novamem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novamem AG, in Schlieren, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Margarete Elisabeth, genannt Marga, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Jonas, von Zug, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 31691 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251965
Cantons: ZH

Mutation Novamem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Novamem AG, in Schlieren, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139127).

Statutenänderung:
15.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 126'760.00 [bisher: CHF 111'111.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'760.00 [bisher: CHF 111'111.00].

Aktien neu:
126'760 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 111'111 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 11485 du 19.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004593625
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novamem AG, in Schlieren, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loepfe, Michael, von Gaiserwald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11378 du 23.03.2018 / CHE-396.566.155 / 04139127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Novamem AG, in Zürich, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531267).

Statutenänderung:
23.08.2016.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Rütistrasse 16, 8952 Schlieren.

Registre journalier no 32199 du 15.09.2016 / CHE-396.566.155 / 03062639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Novamem AG, in Zürich, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294407).

Domizil neu:
c/o Christoph Kellenberger, Turbinenstrasse 56, 8005 Zürich.

Registre journalier no 42747 du 07.12.2015 / CH02040494672 / 02531267

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Novamem AG, in Zürich, CHE-396.566.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183491).

Statutenänderung:
20.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
111'111 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kellenberger, Rudolf, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gyger, Margarete Elisabeth, genannt Marga, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26715 du 24.07.2015 / CH02040494672 / 02294407

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Novamem GmbH (Novamem LLC.), in Zürich, CHE-396.566.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2129767).

Statutenänderung:
20.05.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 103'031.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 80'223.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Novamem AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novamem Ltd.).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Fabrikation sowie weltweiter Vertrieb von und Handel mit porösen und nicht porösen Materialien aller Art (vornehmlich aus Kunststoff), Pulvern, gelösten Polymeren, Dispersionen sowie Ultraschallsystemen sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen mit Stoffen der genannten Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verkaufen oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft für verbundene und nahestehende Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen gewähren/aufnehmen, Garantien gewähren/aus Garantien begünstigt werden und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung gewähren/daraus begünstigt werden und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision ist aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 21.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].[Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Jan Wendelin, von Hohentannen, in Langenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Kellenberger, Rudolf, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-205.618.556), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 18982 du 29.05.2015 / CH02040494672 / 02183491

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novamem GmbH, in Zürich, CHE-396.566.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Christoph Martin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Stark, Jan Wendelin, von Hohentannen, in Langenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 15227 du 28.04.2015 / CH02040494672 / 02129767

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Novamem GmbH (Novamem LLC.), in Zürich, CH-020.4.049.467-2, c/o Christoph Kellenberger, Geissbergweg 27, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
21.02.2013.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Fabrikation sowie weltweiter Vertrieb von und Handel mit porösen Materialien aller Art (vornehmlich aus Kunststoff), Pulvern, gelösten Polymeren, Dispersionen sowie Ultraschallsystemen sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen mit Stoffen der genannten Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schumacher, Christoph Martin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Stark, Jan Wendelin, von Hohentannen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 7237 du 28.02.2013 / CH02040494672 / 07089456