Novebox AG

Mutation Novebox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger und bulgarischer Staatsangehöriger, in Gan Yoshiya (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borovitz Kogut, Maya, israelische Staatsangehörige, in Herzliya (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2023
Registre journalier: 52371 du 19.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005918041
Cantons: ZH

Mutation Novebox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122116). Gemäss Erklärung vom 21.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anguelova, Maria, amerikanische Staatsangehörige, in Los Angeles / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; LeGoy, Keith Michel Clairmond, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marina del Rey / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mozes Borovitz, Tamar Ada, israelische Staatsangehörige, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wald, Michael Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger und bulgarischer Staatsangehöriger, in Gan Yoshiya (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 47567 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005336564
Cantons: ZH

Mutation Novebox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lim Lay Hwee, Virginia, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lo, Ken Kwan Poon, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anguelova, Maria, amerikanische Staatsangehörige, in Los Angeles / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wald, Michael Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2021
Registre journalier: 10367 du 09.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005122116
Cantons: ZH

Mutation Novebox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ang, Hui Keng, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chien, George Chung-Chi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaplan, Andrew Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LeGoy, Keith Michel Clairmond, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marina del Rey / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lim Lay Hwee, Virginia, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lo, Ken Kwan Poon, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 929 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004537889
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Har Lev, Dori, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 20867 du 14.06.2016 / CHE-113.565.861 / 02897655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361715).

Statutenänderung:
17.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 42812 du 18.12.2014 / CH02040352785 / 01897031

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CHE-113.565.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1094087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benishti, Mikhal, israelische Staatsangehörige, in Meilen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6508 du 19.02.2014 / CH02040352785 / 01361715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7196984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ow, Ricky Yoke Hong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ang, Hui Keng, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30024 du 20.09.2013 / CH02040352785 / 01094087

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167946).

Statutenänderung:
29.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blickenstorfer, Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benishti, Mikhal, israelische Staatsangehörige, in Meilen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon]; Chien, George Chung-Chi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaplan, Andrew Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mozes Borovitz, Tamar Ada, israelische Staatsangehörige, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ow, Ricky Yoke Hong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15582 du 17.05.2013 / CH02040352785 / 07196984

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685512).

Statutenänderung:
19.04.2013.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb, der Vertrieb und das Inverkehrbringen eines Telenovela Fernsehkanals unter der Bezeichnung 'Televiva' in Indonesien und von zusätzlichen Fernsehkanälen, die an jedem Ort der Welt errichtet, erworben und/oder betrieben werden können und die Programmgestaltung von Fernsehkanälen bestehend aus Telenovelas und anderen täglichen Fernsehfilm-Serien, die zur Ausstrahlung und/oder Übertragung durch Plattformen offeriert werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.04.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist aufgehoben, da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Optionsrechte ausgegeben wurden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre per internationale Kurierdienste (z.B. DHL) oder Fax..

Registre journalier no 13559 du 24.04.2013 / CH02040352785 / 07167946

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6607324).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benishti, Mikhal, israelische Staatsangehörige, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Palti, Nadav, israelischer Staatsangehöriger, in Yarkona (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu dreien]; Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16325 vom 15.05.2012
(06685512/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 27, Publ. 5626722).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 113, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 10054 vom 20.03.2012
(06607324/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novebox AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 28, Publ. 5505962).

Statutenänderung:
30.04.2010. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagebuch Nr. 17232 vom 05.05.2010
(05626722/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Dori Media Web AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 43, Publ. 5122586).

Statutenänderung:
08.02.2010.

Firma neu:
Novebox AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novebox Ltd.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shbetay, Miri, israelische Staatsangehörige, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levi, Kobi, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7263 vom 16.02.2010
(05505962/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dori Media Web AG, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 34, Publ. 4259560).

Statutenänderung:
25.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25059 vom 02.07.2009
(05122586/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Dori Media Web GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Vermarktung von Internetseiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2007, S. 21, Publ. 4184406).

Statutenänderung:
14. 12. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital von CHF 40'000.-- auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.12.2007 und Bilanz per 30.09.2007 mit Aktiven von CHF 45'906.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'906.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihren bisherigen Stammanteil 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Dori Media Web AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Dori Media Web Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 40'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dori Media International GmbH, in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shbetay, Miri, israelische Staatsangehörige, in Wettingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin]; Blickenstorfer, Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Palti, Nadav, israelischer Staatsangehöriger, in Yarkona (IL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 34989 vom 17.12.2007
(04259560/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dori Media Web GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Vermarktung von Internetseiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24. 04. 2007, S. 18, Publ. 3898660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heberling, Dr. Conrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shbetay, Miri, israelische Staatsangehörige, in Wettingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30093 vom 30.10.2007
(04184406/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Dori Media Web GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.278-5, Vermarktung von Internetseiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18. 04. 2007, S. 19, Publ. 3889638).

Statutenänderung:
5. 04. 2007.

Domizil neu:
Bleicherweg 33, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dori Media International GmbH, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.--]; Blickenstorfer, Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 11309 vom 18.04.2007
(03898660/CH02040352785)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Dori Media Web GmbH(Dori Media Web Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.035.278-5, c/o Dori Media International GmbH, Bleicherweg 33, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 04. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermarktung von Internetseiten, insbesondere durch Werbung, durch Produkteplatzierung, durch Merchandising, durch Verbreiten von Mediasendern, durch Bereitstellung von Möglichkeiten gesellschaftlicher Kontakte sowie durch andere Vermarktungsmethoden und -technologien, das zur Verfügung stellen von Internet-Dienstleistungen und von Webseiten für gewerbliche Zwecke sowie für den privaten Gebrauch zur Ermöglichung von gesellschaftlichen Kontakten (social net working), die Nutzung und die Bereitstellung von Streaming Media Technologie sowie von anderen Technologien im Bereich des Mediasenderangebots, alles via Internetseiten insbesondere in Verbindung mit Fernsehprogrammen und -serien, Musicals, Live Shows, Videos, Kinofilmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Stammkapital:
CHF 40'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Blickenstorfer, Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; Dori Media International GmbH, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.--; Heberling, Dr. Conrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palti, Nadav, israelischer Staatsangehöriger, in Yarkona (IL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10617 vom 12.04.2007
(03889638/CH02040352785)