Novitas Immobilien AG

Mutation Novitas Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.069.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166267).

Domizil neu:
c/o Dr. Niklaus Lüchinger, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wildhaber, Ueli, von Flums, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Dr. Niklaus, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Mark, von Vals, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 33856 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549154
Cantons: ZH

Mutation Novitas Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.069.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906830).

Statutenänderung:
13.04.2021.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 18100 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005166267
Cantons: ZH

Mutation Novitas Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.069.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, S.0, Publ. 3110409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lunin, Serge, von Schönenwerd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walter, Thomas, von Zürich und Siblingen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wildhaber, Ueli, von Flums, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 21179 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004906830
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.069.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Alfred, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36677 du 12.10.2016 / CHE-103.069.715 / 03110409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 27, Publ. 5309888).

Domizil neu:
c/o VERIT Immobilien AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foschi, René, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Thomas, von Zürich und Siblingen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22528 du 16.07.2013 / CH02039188023 / 00987591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 33, Publ. 5011606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Monika, von Ittenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Alfred, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40978 vom 20.10.2009
(05309888/CH02039188023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S. 26, Publ. 4922044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Dr. Hans-Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Monika, von Ittenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16327 vom 05.05.2009
(05011606/CH02039188023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 19, Publ. 4629872).

Statutenänderung:
12.02.2009.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie in der Erstellung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
swisspartners Wealth Services AG (CH020.4.022.843-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9098 vom 06.03.2009
(04922044/CH02039188023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 32, Publ. 4548896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
swisspartners Wealth Services AG (CH020.4.022.843-3), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: CJC Treuhand und Management GmbH].

Tagebuch Nr. 23833 vom 25.08.2008
(04629872/CH02039188023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.918.802-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2004, S. 19, Publ. 2083304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt Waldburger, Lotti, von Herisau und Tüscherz-Alfermée, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foschi, René, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17641 vom 24.06.2008
(04548896/CH02039188023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitas Immobilien AG, in Zürich, Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24. 09. 1998, S. 6584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CJC Treuhand und Management GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1798 vom 16.01.2004
(02083304/CH02039188023)