Novitronic AG

Mutation Novitronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Stephan, von Langnau im Emmental, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3800 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390744
Cantons: ZH

Mutation Novitronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galluccio, Claudio, von Herisau, in Steinach, mit Kollektivprokura zu zweien; Lindauer, Franz, von Schwyz, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 210 du 28.10.2020
Registre journalier: 40747 du 23.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005009526
Cantons: ZH

Mutation Novitronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Michael, von Willisau und Rorbas, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endrich, Dr. Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Horb (DE), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Generaldirektorin, mit Einzelunterschrift]; Häfliger, Rolf, von Reitnau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bruhn, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: in Rutesheim (DE)].

FOSC: 193 du 05.10.2018
Registre journalier: 35220 du 02.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004470051
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth, Dr. Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Horb (DE), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4673 du 02.02.2015 / CH02039187447 / 01972825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbagnale, Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)]; Galluccio, Claudio, von Herisau, in Steinach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 39490 du 26.11.2014 / CH02039187447 / 01851247

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CHE-107.301.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1028621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 36198 du 31.10.2014 / CH02039187447 / 01805093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7148456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenring, Roland, von Ganterschwil, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 25366 du 12.08.2013 / CH02039187447 / 01028621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6529584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saameli, Peter, von Weinfelden, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12003 du 10.04.2013 / CH02039187447 / 07148456

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhn, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Rutesheim (DE), mit Einzelunterschrift; Isenring, Roland, von Ganterschwil, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3960 vom 27.01.2012
(06529584/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 27, Publ. 5892574).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbagnale, Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 18052 vom 17.05.2011
(06171770/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 25, Publ. 5827758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Stephan, von Langnau im Emmental, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 39270 vom 08.11.2010
(05892574/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 36, Publ. 5398420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Rudolf, von Muhen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Rentschler, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Neubulach (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33820 vom 21.09.2010
(05827758/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 26, Publ. 5195316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Pfäffikon, in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 48619 vom 11.12.2009
(05398420/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 36, publizierten TR-Eintrags Nr. 27'179 vom 20.07.2009. Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 36, Publ. 5148404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michael, von Willisau und Rorbas, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30809 vom 07.08.2009
(05195316/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 24, Publ. 4316586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsner, Kurt, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Endrich, Michael, von Glattfelden, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27179 vom 14.07.2009
(05148404/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17. 12. 2007, S. 30, Publ. 4249420).

Statutenänderung:
27. 12. 2007.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Tagebuch Nr. 2562 vom 25.01.2008
(04316586/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Handel mit Erzeugnissen der elektronischen und elektrischen Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23. 10. 2007, S. 20, Publ. 4167806).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Hans, von Wohlen AG, in Dübendorf, mit Einzelprokura; Hubmann, Hans Rudolf, von Bichelsee, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien; TBO Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle; Djalti, Kadda, von Küssnacht am Rigi, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endrich, Dr. Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Horb (DE), Generaldirektorin, mit Einzelunterschrift; Würth, Dr. Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Horb (DE), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift; Rentschler, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Neubulach (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Saameli, Peter, von Weinfelden, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien; Treuhand AG Pfäffikon, in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34332 vom 11.12.2007
(04249420/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Handel mit Erzeugnissen der elektronischen und elektrischen Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2007, S. 22, Publ. 4118674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Heinrich, von Alt St. Johann SG, in Küsnacht ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Kaufmann, Petra, von Alt St. Johann, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ottiker, Dr. Moritz, von Bauma, in Geroldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endrich, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Nagold (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Endrich, Michael, von Glattfelden, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Michael, von Willisau und Rorbas, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28980 vom 17.10.2007
(04167806/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Handel mit Erzeugnissen der elektronischen und elektrischen Industrie, speziell mit Bauelementen der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28. 12. 2005, S. 31, Publ. 3170054).

Statutenänderung:
13. 09. 2007.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 25832 vom 14.09.2007
(04118674/CH02039187447)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novitronic AG, in Zürich, CH-020.3.918.744-7, Handel mit Erzeugnissen der elektronischen und elektrischen Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 07. 11. 2003, S. 20, Publ. 1249442).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Novimag Immobilien AG, in Zürich (CH-020.3.918.805-5), gemäss Fusionsvertrag vom 12.12.2005 und Bilanz per 30.06.2005. Aktiven von CHF 616'944.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 175'827.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 34861 vom 21.12.2005
(03170054/CH02039187447)