NOVO SWISS AG

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805921).

Statutenänderung:
19.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NOVO SWISS SA) (NOVO SWISS Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per E-Mail oder andere elektronische Mittel.

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 10294 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979531
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 31011 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805921
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 73 du 17.04.2023
Registre journalier: 15214 du 12.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005724668
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153415).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asenbauer, Haig, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2022
Registre journalier: 37989 du 22.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005569569
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734500).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 16005 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153415
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573543).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift]; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kälin Rufatto, Barbara, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 38927 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734500
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 38 du 25.02.2019
Registre journalier: 7797 du 20.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004573543
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 238 du 07.12.2018
Registre journalier: 43697 du 04.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004514775
Cantons: ZH

Mutation NOVO SWISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVO SWISS AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinari, Michele, von St. Gallen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Date de publication: FOSC - 13.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004454564
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330791).

Statutenänderung:
13.07.2018.

Firma neu:
NOVO SWISS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NOVO SWISS Ltd).

Registre journalier no 25730 du 16.07.2018 / CHE-101.485.770 / 04368447

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283039).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ACE Casino Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.919), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 179'690'091.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 860'482.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 23195 du 28.06.2018 / CHE-101.485.770 / 04330791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racic, Dominik, von Buchs (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20174 du 07.06.2018 / CHE-101.485.770 / 04283039

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40965 du 23.11.2017 / CHE-101.485.770 / 03895661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widhalm, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23715 du 05.07.2017 / CHE-101.485.770 / 03633229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Laab im Walde (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14080 du 19.04.2017 / CHE-101.485.770 / 03481161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807413).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: schwedischer Staatsangehöriger].

Registre journalier no 8939 du 08.03.2017 / CHE-101.485.770 / 03398411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ekberg, Peter Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14848 du 26.04.2016 / CHE-101.485.770 / 02807413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gryphon Invest AG, in Zürich, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presch, Ryszard, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Arvigo, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Marinari, Michele, von St. Gallen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15748 du 04.05.2015 / CH31030006839 / 02139223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Gryphon Invest AG, bisher in Appenzell, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609001).

Gründungsstatuten:
01.07.1988, Statutenänderung: 05.09.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich.

Registre journalier no 30604 du 17.09.2014 / CH31030006839 / 01725343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Gryphon Invest AG, in Appenzell, CHE-101.485.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609001). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Appenzell Innerrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 539 du 17.09.2014 / CH31030006839 / 01725349