Novotec Engineering AG

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976634). Gemäss Erklärung vom 15.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 49829 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348251
Cantons: ZH

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 177 du 11.09.2020
Registre journalier: 34280 du 08.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004976634
Cantons: ZH

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163643). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 201 du 17.10.2018
Registre journalier: 36741 du 12.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004478143
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Raffaele Livio, von Buchholterberg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 12901 du 06.04.2018 / CHE-198.098.448 / 04163643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Raffaele Livio, von Buchholterberg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 28578 du 12.08.2016 / CHE-198.098.448 / 03007147

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Novotec Engineering GmbH, in Winterthur, CHE-198.098.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7145970).

Statutenänderung:
26.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 448'006.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 318'315.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.

Firma neu:
Novotec Engineering AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Anwendung der Informationstechnologie für die Bedürfnisse von Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere Entwicklung von Informatiklösungen sowie Management-, und Technologieberatung im Bereich der strategischen und operativen Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Pflichten: Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19497 du 03.06.2016 / CHE-198.098.448 / 02876499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099744).

Statutenänderung:
14.03.2013.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Archstrasse 2, 8400 Winterthur.

Registre journalier no 11861 du 09.04.2013 / CH02040478796 / 07145970

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mozafar, Syrus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin]; Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registre journalier no 8249 du 07.03.2013 / CH02040478796 / 07099744

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
29.06.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Analyse, Realisierung und Anwendung der Informationstechnologie, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen, welche Informationssysteme, Programme, Kommunikationssysteme, Personalvermittlung und -verleih sowie andere Produkte und Dienstleistungen einschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mozafar, Syrus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 22978 vom 10.07.2012
(06767200/CH02040478796)