Optec Holding AG

Mutation Optec Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Optec Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.514.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, S.0, Publ. 3048819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bender-Suhr, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Grünberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muffler, Andreas Karl, von Zürich, in Bäretswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Dorothea Eva Maria, deutsche Staatsangehörige, in Grünberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 231 du 26.11.2020
Registre journalier: 44856 du 23.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032027
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optec Holding AG, in Wetzikon ZH, CHE-109.514.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muffler, Susan, von Trub und Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender-Suhr, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Grünberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muffler, Andreas Karl, von Zürich, in Bäretswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Seijo, Omar, spanischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 31290 du 07.09.2016 / CHE-109.514.263 / 03048819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optec Holding AG, in Wetzikon ZH, CHE-109.514.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003927).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seijo, Omar, spanischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 24661 du 11.07.2016 / CHE-109.514.263 / 02952439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optec Holding AG, in Wetzikon ZH, CHE-109.514.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 29, Publ. 5577676).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seijo, Omar, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6752 du 18.02.2015 / CH17030254425 / 02003927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Optec Holding AG, in Bäretswil, CH-170.3.025.442-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 37, Publ. 5168644).

Statutenänderung:
16.03.2010.

Sitz neu:
Wetzikon ZH.

Domizil neu:
Guyer-Zeller-Strasse 14, 8620 Wetzikon ZH.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muffler, Andreas Karl, von Zürich, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bäretswil]; Muffler, Susan, von Trub und Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bäretswil].

Tagebuch Nr. 13124 vom 31.03.2010
(05577676/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Optec Holding AG, in Bäretswil, CH-170.3.025.442-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 28, Publ. 4527044).

Statutenänderung:
15.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Klein - und Mittelunternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt + Partner Treuhand AG (CH-020.3.031.858-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28902 vom 24.07.2009
(05168644/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optec Holding AG, in Bäretswil, CH-170.3.025.442-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, S. 21, Publ. 3423220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STT Schoch Treuhand Team AG, in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt + Partner Treuhand AG (CH-020.3.031.858-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16329 vom 12.06.2008
(04527044/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Optec Holding AG, Sitz: Baar, CH-170.3.025.442-5, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2005, S. 17, Id. 3089664).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Bäretswil (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, Seite 21).

Tagebuch Nr. 7339 vom 21.06.2006
(03434646/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Optec Holding AG, bisher in Baar, CH-170.3.025.442-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 17).

Gründungsstatuten:
07.03.2002.

Statutenänderung:
12. 04. 2005.

Sitz neu:
Bäretswil.

Domizil neu:
Grundstrasse 22, 8344 Bäretswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Auch kann sie Liegenschaften verwalten, erwerben, überbauen und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Zwei Stammanteile zu je CHF 15'000.-- der Optec Baar GmbH, in Baar sowie zwei Stammanteile zu je CHF 10'000.-- der Optec GmbH, in Bäretswil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.2002, zum Preis von CHF 50'000.--, wofür 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muffler, Andreas Karl, von Zürich, in Bäretswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Muffler, Susan, von Trub und Zürich, in Bäretswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; STT Schoch Treuhand Team AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 16075 vom 13.06.2006
(03423220/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Optec Holding AG, Sitz: Baar, CH-170.3.025.442-5, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 20, Id. 2598414).

Domizil Neu:
Mühlegasse 36, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 11730 vom 31.10.2005
(03089664/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optec Holding AG, Sitz: Baar, CH-170.3.025.442-5, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2004, S. 16, Id. 2258868).

Eingetragene Personen Neu:
STT Schoch Treuhand Team AG, in Baar, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Zensura GmbH, in Baar, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 12768 vom 14.12.2004
(02598414/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Optec Holding AG, Sitz: Baar, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2002, S. 17, Id. 386176).

Domizil Neu:
Blegistrasse 23, 6342 Baar.

Tagebuch Nr. 4651 vom 07.05.2004
(02258868/CH17030254425)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optec Holding AG, Sitz: Baar, Domizil: Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.03.2002.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Klein- und Mittelunternehmungen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten, belasten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 50'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Zwei Stammanteile zu je CHF 15'000.00 der 'Optec Baar GmbH', in Baar sowie zwei Stammanteile zu je CHF 10'000.00 der 'Optec GmbH', in Bäretswil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.2002, zum Preis von CHF 50'000.00, wofür 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Muffler, Andreas Karl, Heimat: Zürich, in Bäretswil, Präsident mit Einzelunterschrift; Muffler, Susan, Heimat: Trub, Zürich, in Bäretswil, Mitglied mit Einzelunterschrift; Zensura GmbH, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2596 vom 11.03.2002
(00386176/CH17030254425)