OptimaNet Schweiz AG

Mutation OptimaNet Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

OptimaNet Schweiz AG, in Seuzach, CHE-110.292.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, S.0, Publ. 2363943).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Internet, Vermieten von Servern (Webhosting), Programmierung, den Handel mit IT-Produkten sowie alle weiteren Tätigkeiten die in diesen Bereich fallen können. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien))].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme/Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Anhang vom 26.08.2003 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Markus Roelli sen., in Diepoldsau, Markus Roelli jun., in Braunau, und Andreas Herzig, in Frauenfeld, ein Fahrzeug, EDV-Komponenten (Hard- und Software), Internet- Werkzeuge und -Projekte, Betriebseinrichtung (Telefon, Elektronik etc.), zum Preise von CHF 103'200.--, wofür 90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 100 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 3'200.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 20687 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005183985
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OptimaNet Schweiz AG, in Seuzach, CHE-110.292.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 33, Publ. 5173318).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Andreas, von Walzenhausen, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenfeld].

Registre journalier no 31279 du 04.09.2015 / CH32030542990 / 02363943

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

OptimaNet Schweiz AG, in Rümlang, CH-320.3.054.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 48, Publ. 4804598).

Statutenänderung:
01.07.2009.

Sitz neu:
Seuzach.

Domizil neu:
Stationsstrasse 56, 8472 Seuzach.

Tagebuch Nr. 29074 vom 27.07.2009
(05173318/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OptimaNet Schweiz AG, in Rümlang, CH-320.3.054.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2006, S. 25, Publ. 3187126).

Statutenänderung:
12.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OTW Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 37790 vom 19.12.2008
(04804598/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

OptimaNet Schweiz AG, in Rheineck, CH-320.3.054.299-0, Durchführung von Entwicklungs- und Beratungs-Aufträgen, Expertisen und Gutachten sowie von Anwendungen im Bereich Datentechnik, Informatik, Automation, Elektronik und Feinmechanik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15. 07. 2005, S. 10, Publ. 2934468). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rümlang (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2006, S. 25) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 387 vom 13.01.2006
(03203462/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

OptimaNet Schweiz AG, bisher in Rheineck, CH-320.3.054.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15. 07. 2005, S. 10, Publ. 2934468).

Gründungsstatuten:
03.09. und 06.11.2003.

Statutenänderung:
22. 12. 2005.

Sitz neu:
Rümlang.

Domizil neu:
Industriestrasse 59, 8152 Glattbrugg.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Entwicklungs- und Beratungs-Aufträgen, Expertisen und Gutachten sowie von Anwendungen im Bereich Datentechnik, Informatik, Automation, Elektronik und Feinmechanik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Sie kann im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann im Inland und Ausland Unternehmungen gründen, erwerben und veräussern oder sich an solchen beteiligen. Sie kann im Inland und Ausland Liegenschaften kaufen und verkaufen, beleihen, vermitteln und verwalten. Sie kann Schutzrechte aller Art wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten. Sie kann Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte durchführen sowie Repräsentations- und Agenten-Tätigkeiten übernehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 100 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Anhang vom 26.08.2003 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Markus Roelli sen., in Diepoldsau, Markus Roelli jun., in Braunau, und Andreas Herzig, in Frauenfeld, ein Fahrzeug, EDV-Komponenten (Hard- und Software), Internet- Werkzeuge und -Projekte, Betriebseinrichtung (Telefon, Elektronik etc.), zum Preise von CHF 103'200.--, wofür 90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 100 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 3'200.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an der Gesellschaft bekannte Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief, an unbekannte Aktionäre (Inhaberaktien) durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Andreas, von Walzenhausen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; OTW Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 349 vom 04.01.2006
(03187126/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OptimaNet Schweiz AG, in Rheineck, CH-320.3.054.299-0, Durchführung von Entwicklungs- und Beratungs-Aufträgen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2005, S. 10, Publ. 2868064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Andreas, von Walzenhausen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5749 vom 11.07.2005
(02934468/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OptimaNet Schweiz AG, in Rheineck, CH-320.3.054.299-0, Durchführung von Entwicklungs- und Beratungs-Aufträgen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14. 11. 2003, S. 13, Publ. 1260686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roelli, Markus sen., von St. Gallen, in Diepoldsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4425 vom 31.05.2005
(02868064/CH32030542990)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OptimaNet Schweiz AG, in Rheineck, Sandbüchel, 9424 Rheineck, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 09. 2003, 6. 11. 2003.

Zweck:
Durchführung von Entwicklungs- und Beratungs-Aufträgen, Expertisen und Gutachten sowie von Anwendungen im Bereich Datentechnik, Informatik, Automation, Elektronik und Feinmechanik. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten, im Inland und Ausland Unternehmungen gründen, erwerben und veräussern oder sich an solchen beteiligen, im Inland und Ausland Liegenschaften kaufen und verkaufen, beleihen, vermitteln und verwalten, Schutzrechte aller Art wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten, Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte durchführen sowie Repräsentations- und Agenten-Tätigkeiten übernehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- 100 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Angang vom 26.08.2003 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Markus Roelli sen., in Diepoldsau, Markus Roelli jun., in Braunau, und Andreas Herzig, in Frauenfeld, ein Fahrzeug, EDV-Komponenten (Hard- und Software), Internet- Werkzeuge und -Projekte, Betriebseinrichtung (Telefon, Elektronik etc.), zum Preise von CHF 103'200.--, wofür 90 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 100 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 3'200 .-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Einladungen un Mitteilungen an der Gesellschaft bekannte Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief, an unbekannte Aktionäre (Inhaberaktien) durch Publi-kation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Roelli, Markus sen., von St. Gallen, in Diepoldsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift; OTW Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7833 vom 10.11.2003
(01260686/CH32030542990)