Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 2 entreprises | adm. président | signature individuelle | 09.10.2014 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 09.10.2014 | ||
Afficher 1 entreprises | organe de révision | 09.10.2014 | |||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 09.10.2014 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 24.05.2016 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 24.05.2016 | ||
Afficher 7 entreprises | directeur | signature individuelle | 09.10.2014 | ||
Afficher 2 entreprises | administrateur-délégué | signature individuelle | 09.10.2014 | ||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 05.06.2018 | ||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 05.06.2018 | ||
Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 09.10.2014 |
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Siège |
Schaffhausen (SH) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich Produkte und Dienstleistungen für die Schönheitsindustrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
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IDE |
CHE-134.446.883 |
Numéro fédéral |
CH-290.3.018.336-8 |
Registre du Commerce |
Canton Schaffhouse |
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Radiation Oriflame Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628543). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Walnut Mergeco AG (neu: Oriflame Swiss Holding AG), in Schaffhausen (CHE-439.613.552), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
FOSC: 191 du 03.10.2019
Registre journalier: 1829 du 30.09.2019
Numéro de publication: HR03-1004729457
Cantons: SH
Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda and proposals, information on documentation, participation and voting rights as well as representation.
Mutation Oriflame Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571947).
Statutenänderung:
09.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.05.2019 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.05.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
FOSC: 91 du 13.05.2019
Registre journalier: 859 du 09.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004628543
Cantons: SH
Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda and proposals, information on documentation, participation and voting rights as well as representation.
Mutation Oriflame Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269367).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 84'951'057.00 [bisher: CHF 84'663'549.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 84'951'057.00 [bisher: CHF 84'663'549.00].
Aktien neu:
56'634'038 Namenaktien zu CHF 1.50 [bisher: 56'442'366 Namenaktien zu CHF 1.50]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 19.02.2019. Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 20.02.2018 durch Beschluss vom 19.02.2019. [bisher: Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 17.05.2016 durch Beschluss vom 20.02.2018.].
FOSC: 36 du 21.02.2019
Registre journalier: 355 du 19.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004571947
Cantons: SH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4072881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
af Jochnick, Jonas Bertil Theodor David, schwedischer Staatsangehöriger, in Djursholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
af Jochnick, Anna Christina Emelie, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rudebjer Blomqvist, Majken Gunilla, schwedische Staatsangehörige, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 870 du 31.5.2018 / CHE-134.446.883 / 04269367
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518213).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 84'663'549.00 [bisher: CHF 83'630'947.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 84'663'549.00 [bisher: CHF 83'630'947.50].
Aktien neu:
56'442'366 Namenaktien zu CHF 1.50 [bisher: 55'753'965 Namenaktien zu CHF 1.50]. Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 17.05.2016 durch Beschluss vom 20.02.2018. [bisher: Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 19.06.2015 durch Beschluss vom 17.05.2016.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 20.02.2018.
Registre journalier no 297 du 20.02.2018 / CHE-134.446.883 / 04072881
Raison: Registre du commerce (Mutation)
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847673).
Statutenänderung:
09.05.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.05.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung aller Bestimmungen zum bisherigen genehmigten Kapital.] [gestrichen: Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 25.09.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 10.09.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung. ] [gestrichen: Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 13.08.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 08.07.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2015 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
Registre journalier no 813 du 09.05.2017 / CHE-134.446.883 / 03518213
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407081).
Statutenänderung:
17.05.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 83'630'947.50 [bisher: CHF 83'562'844.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 83'630'947.50 [bisher: CHF 83'562'844.50].
Aktien neu:
55'753'965 Namenaktien zu CHF 1.50. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 17.05.2016. Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 19.06.2015 durch Beschluss vom 17.05.2016.[bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2015 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fossum Biner, Lilian Margareta, schwedische Staatsangehörige, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nielsen, Helle Kruse, dänische Staatsangehörige, in Rungsted Kyst (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brännström, Sven Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luxembourg (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abbasi, Mona, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Tobiasen, Karen, dänische Staatsangehörige, in Slangerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 801 du 19.05.2016 / CHE-134.446.883 / 02847673
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2374897).
Statutenänderung:
25.09.2015.
Grenzüberschreitende Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Oriflame Cosmetics S.A. (B 8835) in Luxembourg, Aktiengesellschaft nach dem Recht des Grossherzogtums Luxembourg, gemäss Fusionsvertrag vom 18.08.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 369'163'602.00 und Fremdkapital von CHF 654'231.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft (mit Ausnahme der übernehmenden Gesellschaft selbst) erhalten 1'262'540 Namenaktien zu CHF 1.50 der übernehmenden Gesellschaft.
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital:
Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 1'893'810.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 83'562'844.50 [bisher: CHF 81'669'034.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 83'562'844.50 [bisher: CHF 81'669'034.50].
Aktien neu:
55'708'563 Namenaktien zu CHF 1.50. [bisher: 54'446'023 Namenaktien zu CHF 1.50]. Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 25.09.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung. [Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Registre journalier no 1700 du 30.09.2015 / CH29030183368 / 02407081
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328485).
Statutenänderung:
10.09.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 81'669'034.50 [bisher: CHF 81'445'461.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 81'669'034.50 [bisher: CHF 81'445'461.00].
Aktien neu:
54'446'023 Namenaktien zu CHF 1.50. [bisher: 54'296'974 Namenaktien zu CHF 1.50].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vom 10.09.2015 gemäss Vertrag vom 10.09.2015 135'522 Schwedische Depositary Receipts, SDR, betreffend zugrundeliegende 135'522 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, und gemäss Vertrag vom 10.09.2015 13'527 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, wofür insgesamt 149'049 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50 ausgegeben werden. Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 10.09.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung..
Registre journalier no 1588 du 11.09.2015 / CH29030183368 / 02374897
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264943).
Statutenänderung:
13.08.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 81'445'461.00 [bisher: CHF 79'512'064.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 81'445'461.00 [bisher: CHF 79'512'064.50].
Aktien neu:
54'296'974 Namenaktien zu CHF 1.50. [bisher: 53'008'043 Namenaktien zu CHF 1.50]. Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 13.08.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vom 13.08.2015 gemäss Vertrag vom 13.08.2015 869'411 Schwedische Depositary Receipts, SDR, betreffend zugrundeliegende 869'411 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, und gemäss Vertrag vom 13.08.2015 419'520 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, wofür insgesamt 1'288'931 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50 ausgegeben werden.
Registre journalier no 1415 du 14.08.2015 / CH29030183368 / 02328485
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226621).
Statutenänderung:
08.07.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 79'512'064.50 [bisher: CHF 72'737'170.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 79'512'064.50 [bisher: CHF 72'737'170.50].
Aktien neu:
53'008'043 Namenaktien zu CHF 1.50. [bisher: 48'491'447 Namenaktien zu CHF 1.50]. Anpassung der Statutenbestimmung über das genehmigte Kapital vom 19.06.2015 gemäss Beschluss vom 08.07.2015 infolge teilweisen Vollzugs der genehmigten Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vom 08.07.2015 gemäss Vertrag vom 08.07.2015 4'393'829 Schwedische Depositary Receipts, SDR, betreffend zugrundeliegende 4'393'829 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, und gemäss Vertrag vom 08.07.2015 122'767 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, wofür insgesamt 4'516'596 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50 ausgegeben werden.
Registre journalier no 1208 du 08.07.2015 / CH29030183368 / 02264943
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173855).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 72'737'170.50 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 72'737'170.50 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
48'491'447 Namenaktien zu CHF 1.50. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.50]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 19.06.2015. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2015 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2015 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.06.2015 gemäss Vertrag vom 19.06.2015 47'779'545 an der NASDAQ Stockholm kotierte und gehandelte Schwedische depository receipts, SDR, betreffend zugrundeliegende 47'779'545 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, wofür 47'779'545 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50 ausgegeben werden, und gemäss Vertrag vom 19.06.2015 611'902 voll liberierte Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, wofür 611'902 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50 ausgegeben werden.
Registre journalier no 1058 du 19.06.2015 / CH29030183368 / 02226621
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brännström, Sven Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre journalier no 903 du 22.05.2015 / CH29030183368 / 02173855
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
Oriflame Holding AG, in Schaffhausen, CHE-134.446.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1758813).
Domizil neu:
c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen.
Registre journalier no 174 du 28.01.2015 / CH29030183368 / 01964833
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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