OWG Management AG

Mutation OWG Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, S.0, Publ. 2818161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenk-Rettenberger, Annerose, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Übelacker, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: in Cham].

FOSC: 78 du 24.04.2019
Registre journalier: 15709 du 17.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004615654
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreutzer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 15644 du 02.05.2016 / CHE-197.226.175 / 02818161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lanz & Partner Revisions GmbH (CHE-114.750.036), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Schenk-Rettenberger, Annerose, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollhalder, Christoph, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rottenschwil, Direktor, mit Einzelunterschrift; Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 45437 du 22.12.2015 / CH02030369336 / 02566669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreutzer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 17257 du 15.05.2015 / CH02030369336 / 02160305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

OWG Holding AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709776).

Statutenänderung:
29.10.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OWG Management AG, in Zürich (CHE-173.324.456), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2014 und Bilanz per 30.09.2014. Aktiven von CHF 600'586.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'036.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
OWG Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management, Beratung, Personal, Organisation, Prozesse, Riskmanagement etc. für verbundene oder für Drittunternehmen, sowie den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz & Partner Revisions GmbH (CHE-114.750.036)[CH-020.4.039.631-2], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Lanz & Partner Revisions GmbH (CH-020.4.039.631-2)].

Registre journalier no 36994 du 06.11.2014 / CH02030369336 / 01815121

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

OWG Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.933-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301220).

Statutenänderung:
24.05.2012.

Domizil neu:
Basteiplatz 7, 8001 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 18475 vom 05.06.2012
(06709776/CH02030369336)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OWG Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.933-6, c/o Dr. Bruhin & Partner, Wiedingstrasse 38, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.08.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift; Lanz & Partner Revisions GmbH (CH-020.4.039.631-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29670 vom 16.08.2011
(06301220/CH02030369336)