Philippe Du Bois et fils S.A.

Mutation Philippe Du Bois et fils S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Thomas, von Rümlang, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Steinemann, Tobias, von Rümlang, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 8 du 12.01.2022
Registre journalier: 133 du 07.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379192
Cantons: BS

Mutation Philippe Du Bois et fils S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662518).

Statutenänderung:
17.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 725'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 725'000.00].

Aktien neu:
800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 725'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung einer Forderung von CHF 750'000.00, wofür 75'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 7418 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795267
Cantons: BS

Mutation Philippe Du Bois et fils S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608493).

Statutenänderung:
22.06.2019. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 123 du 28.06.2019
Registre journalier: 3655 du 25.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004662518
Cantons: BS

Mutation Philippe Du Bois et fils S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585587).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand zum Amtshaus AG (CHE-421.106.445), in Laufen, Revisionsstelle.

FOSC: 71 du 11.04.2019
Registre journalier: 2017 du 08.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004608493
Cantons: BS

Mutation Philippe Du Bois et fils S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 49 du 12.03.2019
Registre journalier: 1434 du 07.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004585587
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158305).

Statutenänderung:
30.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 725'000.00 [bisher: CHF 650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 725'000.00 [bisher: CHF 650'000.00].

Aktien neu:
725'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 650'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von CHF 900'000.00, wofür 75'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 3132 du 5.6.2018 / CHE-107.020.205 / 04278407

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3166559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Tobias, von Rümlang, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Thomas, von Rümlang, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1954 du 04.04.2018 / CHE-107.020.205 / 04158305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäenpää, Olli, finnischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6300 du 11.11.2016 / CHE-107.020.205 / 03166559

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2533091).

Statutenänderung:
04.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.06.2016 eine Herabsetzung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 4867 du 29.08.2016 / CHE-107.020.205 / 03032419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'632 vom 23.11.2015Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504151). Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung einer Forderung von CHF 850'000 wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [nicht: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung einer Forderung von CHF 850'000 wofür 50 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.]..

Registre journalier no 6916 du 07.12.2015 / CH64510067123 / 02533091

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223561).

Statutenänderung:
18.11.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
650'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung einer Forderung von CHF 850'000 wofür 50 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 6632 du 23.11.2015 / CH64510067123 / 02504151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044289). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Thomas, von Rümlang, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mäenpää, Olli, finnischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinemann, Tobias, von Rümlang, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walthert, John Roland, von Oberdiessbach, in Laufen, mit Einzelprokura; Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3327 du 18.06.2015 / CH64510067123 / 02223561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grandjean, Christian, von La Verrerie, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Thomas, von Rümlang, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1319 du 11.03.2015 / CH64510067123 / 02044289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232175).

Domizil neu:
Hirzbodenweg 95, 4052 Basel.

Registre journalier no 5465 du 30.09.2014 / CH64510067123 / 01749423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CH-645.1.006.712-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7116594).

Statutenänderung:
30.11.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 6844 du 09.12.2013 / CH64510067123 / 01232175

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CH-645.1.006.712-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806408).

Statutenänderung:
14.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 350'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 1705 du 19.03.2013 / CH64510067123 / 07116594

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Philippe Du Bois et fils S.A., Le Locle, CH-645-1006712-3 (FOSC du 13.04.2011, p. 0/6120986). Par suite du transfert de son siège à Bâle, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Ville. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 3045 vom 07.08.2012
(06806032/CH64510067123)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Philippe Du Bois et fils S.A., bisher in Le Locle, CH-645.1.006.712-3, Aktiengesellschaft (vom 13.04.2011Publ. 6120986).

Gründungsstatuten:
17.04.1946, Statutenänderung: 26.07.2012.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Wartenbergstr. 15, 4052 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren, Schmuck und anderen Produkten sowie das Erbringen von damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
350'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 250'000.00, wofür 250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Administration: 1 à 5 membres].

Tagebuch Nr. 4484 vom 07.08.2012
(06806408/CH64510067123)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philippe Du Bois et fils S.A., Le Locle, CH-645-1006712-3 (FOSC du 25.01.2011, p. 10/6002146). Vuichard Charles n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 1083 vom 08.04.2011
(06120986/CH64510067123)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philippe Du Bois et fils S.A., Le Locle, CH-645-1006712-3 (FOSC du 11.01.2011, p. 13/5980282). Les pouvoirs de Schlüter Vincent Richard sont radiés.

Tagebuch Nr. 160 vom 19.01.2011
(06002146/CH64510067123)