Poesia Holding AG

Mutation Poesia Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CHE-315.848.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374809).

Statutenänderung:
14.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.05.2011 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der MK Dichtungs AG, in Unterkulm (CHE-108.062.034), 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der BK Brändli AG, in Unterkulm (CHE-114.152.013), und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 der PBC Polymer AG, in Unterkulm (CHE-104.487.759), wofür 2'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. ].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 63 du 02.04.2024
Registre journalier: 4532 du 26.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005998409
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CHE-315.848.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, Publ. 2853353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Daniel, von Unterkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schöftland].

Registre journalier no 7555 du 18.07.2018 / CHE-315.848.696 / 04374809

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CHE-315.848.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1724061).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Emil, von Unterkulm, in Unterkulm, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brändli, Michael, von Unterkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4849 du 23.05.2016 / CHE-315.848.696 / 02853353

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CHE-315.848.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1253259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland (CHE-106.260.451), in Schöftland, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Daniel, von Unterkulm, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kyburz, Thomas, von Oberentfelden, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; B & S Treuhand AG (CHE-418.941.223), in Aarau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9194 du 16.09.2014 / CH40030341960 / 01724061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CHE-315.848.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, Publ. 6195426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar, Thomas, von Oberkulm, in Unterkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Michael, von Unterkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beromünster]; Christen, Hans Beat, von Affoltern im Emmental, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs AG]; Brändli, Daniel, von Unterkulm, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterkulm].

Registre journalier no 12093 du 18.12.2013 / CH40030341960 / 01253259

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Poesia Holding AG, in Unterkulm, CH-400.3.034.196-0, Grenzweg 3, 5726 Unterkulm, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2011.

Zweck:
Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; die Gesellschaft kann Zweigneiderlassungen errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.05.2011 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der MK Dichtungs AG, in Unterkulm (CHE-108.062.034)[CH-400.3.015.812-3], 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der BK Brändli AG, in Unterkulm (CHE-114.152.013)[CH-400.3.030.386-1], und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 der PBC Polymer AG, in Unterkulm (CHE-104.487.759)[CH-249.3.004.343-2], wofür 2'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die letztgenannte Adresse des Aktionärs.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brändli, Emil, von Unterkulm, in Unterkulm, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Liliane, von Unterkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Michael, von Unterkulm, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Hans Beat, von Affoltern im Emmental, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langenegger, Konrad, von Gais, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kaspar, Thomas, von Oberkulm, in Unterkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Daniel, von Unterkulm, in Unterkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz Treuhand AG, Schöftland (CHE-106.260.451)[CH-400.3.010.605-6], in Schöftland, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5164 vom 01.06.2011
(06195426/CH40030341960)