Rothmans of Pall Mall Limited

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 74 du 19.04.2021, Publ. 1005153277).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jordan, Jacqueline Manuela, de Oberiberg, à Gerra (Gambarogno), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Muster, Alain, de Bern, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 249 du 22.12.2022
Registre journalier: 1567 du 19.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005636710
Cantons: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 185 du 23.09.2020, Publ. 1004984803).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société "AD Tabacs International SA", à Boncourt (CHE-100.089.325), selon contrat de fusion du 17.12.2020 et bilan au 30.11.2020, présentant des actifs de CHF 319'219.00 et des passifs envers les tiers de CHF 0.00, soit un actif net de CHF 319'219.00. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert de la société transférante.

FOSC: 74 du 19.04.2021
Registre journalier: 498 du 14.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153277
Cantons: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 163 du 24.08.2020, Publ. 1004963876).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gumnits, Olga, ressortissante russe, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Meier, Stefan, ressortissant allemand, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 1215 du 18.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984803
Cantons: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2019, Publ. 1004568218).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rochat, Florian André, de L'Abbaye, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Jordan, Jacqueline Manuela, de Oberiberg, à Gerra (Gambarogno), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 163 du 24.08.2020
Registre journalier: 1071 du 19.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004963876
Cantons: JU

Mutation Rothmans of Pall Mall Limited

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 26 du 07.02.2018, Publ. 4042367).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tirelli, Frédéric Jean-Louis, de Genève, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gumnits, Olga, ressortissante russe, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 32 du 15.02.2019
Registre journalier: 236 du 12.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004568218
Cantons: JU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 107 du 06.06.2017, Publ. 3562633).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
KPMG SA (CHE-209.561.530), à Zug, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
KPMG SA (CHE-269.292.664), à Genève, organe de révision.

Registre journalier no 147 du 02.02.2018 / CHE-107.903.263 / 04042367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, à Boncourt, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 53 du 16.03.2017, Publ. 3408657).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ahr, Danika, de Ependes (VD), à Lutry, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Rochat, Florian André, de L'Abbaye, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 586 du 31.05.2017 / CHE-107.903.263 / 03562633

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132823). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Boncourt im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3087 du 13.03.2017 / CHE-107.903.263 / 03407585

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Rothmans of Pall Mall Limited, précédemment à Zug, CHE-107.903.263, société anonyme (No. FOSC 210 du 28.10.2016, Publ. 3132823).

Modification des statuts:
15.12.2016.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de 'Rothmans Limited', à Zug (CHE-102.640.984), selon contrat de fusion du 05.06.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 114'208.00 et des passifs envers les tiers de CHF 16'187.00. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [précédemment: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Rothmans Limited, in Zug (CH-170.3.010.074-0), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 114'208.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'187.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau siège:
Boncourt.

Nouvelle adresse:
c/o British American Tobacco Switzerland SA, Route de France 17, 2926 Boncourt.

Nouveau but:
Evaluation, acquisition, gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle, y compris les marques déposées, les appellations commerciales, les brevets, les designs, les droits d'auteur, le savoir-faire et le fonds commercial, ainsi que la participation dans tous domaines d'activités y afférents (cf. statuts pour but complet).

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, fax ou e-mail.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bucher, Hans, de Wolhusen, à Wolhusen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Tirelli, Frédéric Jean-Louis, de Genève, à Pully, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 300 du 13.03.2017 / CHE-107.903.263 / 03408657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bezerra Cavalcanti, Joana, brasilianische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahr, Danika, von Ependes VD, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13509 du 25.10.2016 / CHE-107.903.263 / 03132823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoppler, Marc Nicolas, von Rottenschwil, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezerra Cavalcanti, Joana, brasilianische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11828 du 15.09.2016 / CHE-107.903.263 / 03063217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8439 du 08.07.2015 / CH17030152528 / 02265267

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1350241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epee Ngando, Francois Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppler, Marc Nicolas, von Rottenschwil, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6129 du 09.05.2014 / CH17030152528 / 01501063

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CHE-107.903.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 913215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Hans, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2071 du 12.02.2014 / CH17030152528 / 01350241

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636572).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rothmans Limited, in Zug (CH-170.3.010.074-0), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 114'208.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'187.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 7694 du 07.06.2013 / CH17030152528 / 00913215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, S. 0, Publ. 6467672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 4690 vom 10.04.2012
(06636572/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 24, Publ. 5633582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, José L., von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kidd, Stuart Robert, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG]; Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Epee Ngando, Francois Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16671 vom 15.12.2011
(06467672/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 26, Publ. 4871074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandford-Newson, Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kidd, Stuart Robert, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6903 vom 10.05.2010
(05633582/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 22, Publ. 4464866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Booker, David James, britischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommeling, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2061 vom 04.02.2009
(04871074/CH17030152528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Rothmans of Pall Mall Limited, in Zug, CH-170.3.015.252-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 20, Publ. 4036854).

Statutenänderung:
23.04.2008.

Zweck neu:
Auswertung, Erwerb, Verwaltung und Nutzung von geistigen Eigentumsrechten, einschliesslich Warenzeichen, Handelsnamen, Patente, Designs, Urheberrechte, Know-how und Goodwill sowie Betätigung in allen damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Geschäftsbereiche Zigarettenhandel West Europa Duty-Free und Ost Europa der 'Rothmans International Exports (Europe) AG', in Zug, mit Aktiven von CHF 28'234'526.83 und Passiven von CHF 16'606'244.70, gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.1990 und Bilanz vom 31.03.1989, zum Preise von CHF 950'000.00, welcher voll auf das Erhöhungskapital angerechnet wird].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 5715 vom 30.04.2008
(04464866/CH17030152528)