SBC Engineering AG

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SBC Engineering AG, in Zug, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Patrick, von Müntschemier, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 12996 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551283
Cantons: ZG

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SBC Engineering AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271143). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 9434 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421005
Cantons: ZH

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SBC Engineering AG, bisher in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271143).

Statutenänderung:
27.01.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 43, 6300 Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 3473 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421208
Cantons: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der SBC Engineering AG

Einberufung zur ausserordentlichen Generalversammlung der SBC Engineering AG

Datum: 27. Januar 2022 um 14.30 Uhr

Ort: Einwohnergemeinde Baar, Notariat, Rathausstrasse 6, 6341 Baar, Schweiz

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht zu delegieren. Entweder mittels Antwort auf das Schreiben vom 23.Dezember 2021, oder alternativ per Mail an unseren Aktienbuchführer Dr. René Salzmann, spätestens jedoch bis zum 18. Januar 2022 eintreffend.

Traktanden:

• Partielle Statutenänderung

• Sitzverlegung (Art. 1)
• Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Zürich nach Zug zu verlegen.

• Änderung des Geschäftsjahres (Art. 17)
• Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Geschäftsjahr jeweils auf den 1. Januar bis 31. Dezember anzupassen.

Für den Verwaltungsrat:

Dr. phil. nat. René Salzmann                  Patrick Niklaus

Präsident des Verwaltungsrates           Mitglied des Verwaltungsrates

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SBC Engineering AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Guido, von Rothenthurm, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 35366 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271143
Cantons: ZH

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SBC Engineering AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958584).

Domizil neu:
Binzring 11, 8045 Zürich.

FOSC: 26 du 08.02.2021
Registre journalier: 5411 du 03.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005094106
Cantons: ZH

Mutation SBC Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

SBC Renewables AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725207).

Statutenänderung:
05.08.2020.

Firma neu:
SBC Engineering AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SBC Engineering SA) (SBC Engineering Ltd).

Zweck neu:
Die Unternehmung bezweckt die Tätigkeit im beratenden Engineering und Unternehmensberatung mit Einbezug von «best-practice» IOT-ICT. Die Gesellschaft handelt ethisch, verantwortungsvoll in Bezug auf Gesellschaft und Umwelt. Die Gesellschaft bezweckt Planung, Realisierung und Bewirtschaftung in allen Bereichen des Engineerings. Ferner ist die Gesellschaft im Bereich Unternehmensberatung und Schulung im Auftrag für Institutionen, Firmen und Private. Die Gesellschaft vergibt und betreibt Agenturen in eigenem und fremdem Auftrag. Zudem betreibt sie Vertrieb und Handel mit Waren aller Art. Ferner erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen aller Art, insbesondere solche, welche im Zusammenhang mit der Beratung, dem Erwerb, dem Verkauf, dem Halten von Beteiligungen, sowie der Planung, Ausführung und der Bewirtschaftung steht. Erwerben und Halten von Grundstücken und Immobilien. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

FOSC: 158 du 17.08.2020
Registre journalier: 30923 du 12.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958584
Cantons: ZH

Mutation SBC Renewables AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SBC Renewables AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377169).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsken, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel Salzmann, Violette, von Zürich, Basel und Safiental, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Dr. René, von Zürich, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Niklaus, Patrick, von Müntschemier, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2019
Registre journalier: 37160 du 24.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004725207
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095969).

Statutenänderung:
31.05.2018. 16.07.2018.

Firma neu:
SBC Renewables AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SBC Renewables SA) (SBC Renewables Ltd).

Zweck neu:
Die Unternehmung bezweckt die Tätigkeit als Projekt- und Investmentgesellschaft in der Planung, Umsetzung und Bewirtschaftung im Bereich der erneuerbaren Energien und der Infrastruktur. Sie handelt ethisch und verantwortungsvoll in Bezug auf Gesellschaft und Umwelt. Die Gesellschaft ist sowohl in der technischen Planung, Realisierung und Bewirtschaftung als auch im Finanzmanagement auf dem Gebiet der Energie, Infrastruktur und Immobilien im In- und Ausland tätig. Die Gesellschaft initiiert, betreibt, hält und handelt Energie-, Immobilien und Infrastruktur Kapital- und Fondsanlagen, welche im Kontext der genannten Firmenaktivitäten stehen. Die Gesellschaft initiiert, strukturiert und handelt Investitions- und Partizipationsscheine. Diese stehen im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Projekte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft erarbeitet Gutachten und führt Programme und Projekte aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale (Personen, Patente und Software). Nebst den Projekt- und Programmdienstleistungen im Bereich Planung, Bau und Bewirtschaftung bietet sie innovative Verfahrensweisen, Technologien und Patente an. Das Unternehmen engagiert sich in Aktivitäten, welche den gesellschaftspolitischen Nutzen fördern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsken, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26349 du 19.07.2018 / CHE-113.587.526 / 04377169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Dr. René, von Zürich, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glatthard, Sandro, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel Salzmann, Violette, von Zürich, Basel und Safiental, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 8733 du 02.03.2018 / CHE-113.587.526 / 04095969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2121781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Dr. René, von Zürich, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel Salzmann, Violette, von Safiental, Basel und Zürich, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12485 du 05.04.2017 / CHE-113.587.526 / 03458243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Adrian, von Wolfenschiessen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14620 du 23.04.2015 / CH64541011568 / 02121781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239881).

Domizil neu:
Forchstrasse 22, 8008 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 1263, 8032 Zürich.

Registre journalier no 29469 du 08.09.2014 / CH64541011568 / 01709307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Livingwoods AG, in Zürich, CHE-113.587.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1034367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel Salzmann, Violette, von Safiental, Basel und Zürich, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40153 du 12.12.2013 / CH64541011568 / 01239881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Livingwoods AG, in Zürich, CH-645.4.101.156-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6563126).

Domizil neu:
c/o HLS & Partner GmbH, Forchstrasse 22, 8032 Zürich. Gemäss Erklärung vom 18.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle; Asghari, Fardin, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25821 du 15.08.2013 / CH64541011568 / 01034367

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Livingwoods AG, in Zürich, CH-645.4.101.156-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, S. 0, Publ. 6338868).

Statutenänderung:
02.02.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.11.2011 werden 1'880'000 Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.11.2011/02.02.2012 1'880'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 04.11.2011/02.02.2012 gemäss Vertrag vom 02.02.2012 das Software-Programm 'Holzhandelsplattform', wofür 1'680'000 Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 6567 vom 17.02.2012
(06563126/CH64541011568)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Livingwoods AG, in Zürich, CH-645.4.101.156-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 31, Publ. 5562614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Anatol, von Linden, in Wittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Daniel, von Birmenstorf AG, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Dr. René, von Zürich, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Asghari, Fardin, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathis, Adrian, von Wolfenschiessen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33185 vom 13.09.2011
(06338868/CH64541011568)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Livingwoods AG (Livingwoods SA) (Livingwoods Ltd), bisher in Neuchâtel, CH-645.4.101.156-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 12, Publ. 4274116).

Statutenänderung:
21.01.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o HLS & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, Forchstrasse 22, 8032 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erhaltung von natürlichen Ökosystemen durch deren nachhaltige und sinnvolle Nutzung nach wirtschaftlichen Grundsätzen sowie die Aufwertung von brachliegenden Gebieten, beispielsweise durch Aufforstung und Renaturierung. Sie handelt ethisch und verantwortungsvoll in Bezug auf Mensch und Umwelt. Die Gesellschaft ist auf dem Gebiet der nachhaltigen Forstwirtschaft im In- und Ausland tätig und kann die Verarbeitung und den Handel mit aus dem Wald gewonnenen Produkten betreiben sowie andere Gesellschaften mit gleichen oder ähnlichen Zwecken gründen, erwerben, dauernd verwalten, unterstützen und veräussern. Die Gesellschaft kann die bewirtschafteten Gebiete zur Energiegewinnung verwenden, sofern diese strenge ökologische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Gesellschaft kann sämtliche Aktivitäten betreiben, welche zur Förderung des ökologischen Verständnisses und Verhaltens beitragen. Die Gesellschaft kann Fonds zur Förderung von ökologischen, sozialen und wissenschaftlichen Projekten, die im Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen, unterstützen und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an Namenaktionäre können auch durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen rechtsgültig erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle (wie bisher); Lüthi, Anatol, von Linden, in Wittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Humbel, Daniel, von Birmenstorf AG, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Vevey]; Salzmann, Dr. René, von Zürich, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11772 vom 23.03.2010
(05562614/CH64541011568)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Livingwoods AG, à Neuchâtel, CH-645-4101156-8 (FOSC du 10.02.2010, p. 12/5488560). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 1199 vom 23.03.2010
(05562796/CH64541011568)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Livingwoods AG, à Neuchâtel, CH-645-4101156-8 (FOSC du 07.01.2008, p. 12/4274116).

Nouvelle raison sociale du réviseur 'BDO Visura':
'BDO AG' (CH-400-9002498-5).

Tagebuch Nr. 455 vom 04.02.2010
(05488560/CH64541011568)