Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
Präsident des Verwaltungsrates+Delegierter des Verwaltungsrates signature individuelle 09.10.2001
organe de révision 16.06.2017
vice-présidente du conseil d'administration signature individuelle 02.12.1993
membre du conseil d'administration signature individuelle 02.12.1993

Direction antérieure

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Données de base
Société anonyme
CHF 100 000
Dernière modification: 17.09.2021

Siège

Wynau (BE)

But

Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Schlössern und Metallwaren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Afficher plus

IDE

CHE-107.535.716

Numéro fédéral

CH-053.3.008.394-5

Registre du Commerce

Canton Berne

Extrait du registre du commerce

Raisons sociales antérieures

Voisinage

Entreprises du voisinage

2 entreprises ayant le même domicile: Murgstrasse 11, 4923 Wynau

Renseignements
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Publications

Publications

1 - 8 sur 8

FOSC17.09.2021
|
Schlossfabrik Heusser AG

Mutation Schlossfabrik Heusser AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584301).

Domizil neu:
Murgstrasse 11, 4923 Wynau [Behördliche Umadressierung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Stephan Walter Max, von Zürich und Bachenbülach, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murgenthal (Wynau)]; Maag, Walter, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 181 du 17.09.2021
Registre journalier: 15063 du 14.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005293397
Cantons: BE

FOSC16.06.2017
|
Schlossfabrik Heusser AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835843).

Statutenänderung:
07.06.2017.

Domizil neu:
Murgsstrasse 11, 4853 Murgenthal.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Schlössern und Metallwaren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 08.11.1993: von Margrit Maag-Heusser, in Langenthal 149 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 der 'Schlossfabrik Heusser AG', in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), zum Preis von CHF 1'510'860, wofür insgesamt 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden und der Sacheinlegerin zudem CHF 49'000 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden. CHF 1'361'860 werden in den Büchern der Gesellschaft als offene Reserven gutgeschrieben.]. [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.11.1993: von Max Adolf Heusser, in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), 151 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 der 'Schlossfabrik Heusser AG', in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), zum Preis von insgesamt höchstens CHF 3'350'000.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Stephan Walter Max, von Zürich und Bachenbülach, in Murgenthal (Wynau), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Maag-Heusser, Margrit, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Jörg & Kummer AG].

Registre journalier no 8922 du 13.06.2017 / CHE-107.535.716 / 03584301

FOSC21.11.2014
|
Schlossfabrik Heusser AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 5, Publ. 4987204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg & Kummer AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Jörg & Kummer AG].

Registre journalier no 17544 du 18.11.2014 / CH05330083945 / 01835843

FOSC23.04.2009
|
Schlossfabrik Heusser AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CH-053.3.008.394-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 22.07.2003, S. 3, Publ. 1095006).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Stephan Walter Max, von Zürich und Bachenbülach, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher:in Langenthal, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Maag, Walter, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4874 vom 17.04.2009
(04987204/CH05330083945)

FOSC04.08.2003
|
Schlossfabrik Heusser AG

Grund: Schuldenrufe
- Schuldenrufe infolge Fusion von Aktiengesellschaften (Art. 748 und 749 OR)

Dritte Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau
  2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser Holding AG, (neu: Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau), Langenthal
  3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
  4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
  5. Datum des Beschlusses: 11.07.2003
  6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2003
  7. Anmeldestelle für Forderungen: Prof. Dr. iur. Peter Ruf, Notar/Steuerexperte, Brauihof 2, 4901 Langenthal
  8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
  9. Bemerkung: Sämtliche Aktiven und Passiven der aufgelösten Schlossfabrik Heusser AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 11. Juli 2003 rückwirkend per 31. Dezember 2002 durch Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich die übernehmende Gesellschaft vorbehält, die Vereinigung des Vermögens der beiden Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 748 Ziff. 7 i.V.m. Art. 745 Abs. 3 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf vorzunehmen.

    Übermittler: Prof. Peter Ruf, Notar
    4900 Langenthal
(01114088)
FOSC31.07.2003
|
Schlossfabrik Heusser AG

Grund: Schuldenrufe
- Schuldenrufe infolge Fusion von Aktiengesellschaften (Art. 748 und 749 OR)

Zweite Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau
  2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser Holding AG, (neu: Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau), Langenthal
  3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
  4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
  5. Datum des Beschlusses: 11.07.2003
  6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2003
  7. Anmeldestelle für Forderungen: Prof. Dr. iur. Peter Ruf, Notar/Steuerexperte, Brauihof 2, 4901 Langenthal
  8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
  9. Bemerkung: Sämtliche Aktiven und Passiven der aufgelösten Schlossfabrik Heusser AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 11. Juli 2003 rückwirkend per 31. Dezember 2002 durch Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich die übernehmende Gesellschaft vorbehält, die Vereinigung des Vermögens der beiden Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 748 Ziff. 7 i.V.m. Art. 745 Abs. 3 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf vorzunehmen.

    Übermittler: Prof. Peter Ruf, Notar
    4900 Langenthal
(01111348)
FOSC30.07.2003
|
Schlossfabrik Heusser AG

Grund: Schuldenrufe
- Schuldenrufe infolge Fusion von Aktiengesellschaften (Art. 748 und 749 OR)

Erste Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau
  2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
    Schlossfabrik Heusser Holding AG, (neu: Schlossfabrik Heusser AG, Obermurgenthal, Gemeinde Wynau), Langenthal
  3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
  4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
  5. Datum des Beschlusses: 11.07.2003
  6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2003
  7. Anmeldestelle für Forderungen: Prof. Dr. iur. Peter Ruf, Notar/Steuerexperte, Brauihof 2, 4901 Langenthal
  8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
  9. Bemerkung: Sämtliche Aktiven und Passiven der aufgelösten Schlossfabrik Heusser AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 11. Juli 2003 rückwirkend per 31. Dezember 2002 durch Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich die übernehmende Gesellschaft vorbehält, die Vereinigung des Vermögens der beiden Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 748 Ziff. 7 i.V.m. Art. 745 Abs. 3 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf vorzunehmen.

    Übermittler: Prof. Peter Ruf, Notar
    4900 Langenthal
(01107546)
FOSC22.07.2003
|
Schlossfabrik Heusser AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Schlossfabrik Heusser Holding AG, bisher in Langenthal, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmungen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2001, S. 7840).

Statutenänderung:
11. 07. 2003.

Firma neu:
Schlossfabrik Heusser AG.

Sitz neu:
Wynau.

Domizil neu:
Murgstrasse 11, 4853 Obermurgenthal.

Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Schlössern und Metallwaren. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'Schlossfabrik Heusser AG', in Wynau (Obermurgenthal). Aktiven von CHF 1'585'286.68 und Passiven von CHF 1'047'323.28 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 11.07.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Walter, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 1405 vom 16.07.2003
(01095006/CH05330083945)

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