SEC Consult (Schweiz) AG

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 12.06.2023
Registre journalier: 23331 du 07.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005765834
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471644).

Domizil neu:
Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.

FOSC: 113 du 14.06.2022
Registre journalier: 23109 du 09.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005494540
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 92 du 12.05.2022
Registre journalier: 18816 du 09.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005471644
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 14957 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005449724
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037898).

Statutenänderung:
03.09.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 189 du 29.09.2021
Registre journalier: 40728 du 24.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300828
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 45973 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005037898
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 159 du 18.08.2020
Registre journalier: 31089 du 13.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004959489
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 107 du 05.06.2020
Registre journalier: 20505 du 02.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004903340
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656584).

Domizil neu:
Bändliweg 20, 8048 Zürich.

FOSC: 174 du 10.09.2019
Registre journalier: 34613 du 05.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004712719
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23429 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656584
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 19032 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633314
Cantons: ZH

Mutation SEC Consult (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049261).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, Philippe, von Tramelan und La Sagne, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 33020 du 14.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004458196
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3409709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5746 du 07.02.2018 / CHE-464.929.107 / 04049261

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foisner, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraupa, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Robin, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9711 du 14.03.2017 / CHE-464.929.107 / 03409709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Dach, Michael, von Grossaffoltern, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 34226 du 30.09.2016 / CHE-464.929.107 / 03090035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 27'845 vom 25.08.2014SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer]. .

Registre journalier no 28897 du 02.09.2014 / CH02030409832 / 01699663

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SEC Consult (Schweiz) AG (SEC Consult (Suisse) SA) (SEC Consult (Switzerland) Ltd), in Zürich, CHE-464.929.107, Turbinenstrasse 28, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.08.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre können stattdessen rechtsgültig auch schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foisner, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraupa, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wiener Neustadt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 27845 du 25.08.2014 / CH02030409832 / 01684367