Secura Industriebeteiligungen AG

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 39960 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580111
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857092).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Services AG, in Winterthur (CHE-106.140.019), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'027'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 404'559.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 24607 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924898
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847350).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 56 du 20.03.2020
Registre journalier: 11442 du 17.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004857092
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 47 du 09.03.2020
Registre journalier: 9690 du 04.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004847350
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756152). Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 1700 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004804925
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657728).

Statutenänderung:
24.10.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

FOSC: 218 du 11.11.2019
Registre journalier: 43128 du 06.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004756152
Cantons: ZH

Mutation Secura Industriebeteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 24.06.2019
Registre journalier: 23633 du 19.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004657728
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145215).

Domizil neu:
Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15885 du 02.05.2018 / CHE-112.744.651 / 04214257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052095).

Statutenänderung:
21.03.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Registre journalier no 11831 du 27.03.2018 / CHE-112.744.651 / 04145215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tonin, Michael, von Walchwil, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Registre journalier no 5936 du 08.02.2018 / CHE-112.744.651 / 04052095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1901 du 12.01.2017 / CHE-112.744.651 / 03287097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 18433 du 26.05.2016 / CHE-112.744.651 / 02859995

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253573).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WestLine Holding AG, in Zug (CHE-101.355.883), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'006'535.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'687.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

Registre journalier no 17195 du 17.05.2016 / CHE-112.744.651 / 02841491

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonin, Michael, von Walchwil, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 23726 du 02.07.2015 / CH17030291110 / 02253573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7)]; Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 14618 du 29.04.2014 / CH17030291110 / 01481777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnler, Kurt Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 8320 du 05.03.2014 / CH17030291110 / 01387403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6974742).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura [bisher: in Egg].

Registre journalier no 5398 du 11.02.2014 / CH17030291110 / 01346809

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6913216).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, mit Einzelprokura.

Registre journalier Registre journalier no 42147 du 10.12.2012
(06974742/CH17030291110)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 30, Publ. 4990650).

Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 37197 vom 29.10.2012
(06913216/CH17030291110)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'116 vom 26.02.2009. Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CH-170.3.029.111-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 28, Publ. 4907958).

Domizil neu:
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 14719 vom 21.04.2009
(04990650/CH17030291110)